1546.考虑到一些风险较高的业务和风险企业,如
A. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/C类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
B. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/
C. 类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误
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981."代理销售线上个人理财产品开展代销理财业务采用的资金清算方式分为( )清算模式。"
A. .直接清算模式
B. ."见接清算模式"
C. .备付金清算模式
D. .直联清算模式
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1370."因特殊原因业务核查岗需要延期反馈的,应提前通过邮件等方式告知监督人员,经监督人员同意后予以延期,未申请延期的,按未及时反馈结果予以登记差错( )。"
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3004.城银支付往账业务采取业务集中处理模式。对私转账由机构于综合柜面系统发起汇兑-城银清算业务流程,对公转账由机构于综合柜面系统完成客户扣账处理。
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2978.本行超级网银业务各处理节点的系统业务管理部门应建立网银借记业务风险事件及拦截机制,在发现风险事件后应及时拦截、终止业务,并在( )个工作日内形成风险事件报告。
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376.哪些属于特定凭证?
A. .进账单
B. .电汇凭证
C. .个人业务凭证
D. .转账支付凭证
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1572.银行办理离岸转手买卖外汇收支时,不仅要审核相关单证的真实性、交易合法性,还要审核交易本身是否具有合理性、逻辑性。
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2196.外币现钞存入当日累计等值( )的,除审核本人的有效身份证件外,还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。
A. .5000美元以上(含)
B. .5000美元以上
C. .10000美元以上(含)
D. .10000美元以上
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72.与客户建立关系时,应切实落实“了解你的客户”原则,合理确定客户的洗钱风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。
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493.智慧网点是指实施网点智能服务项目的分支机构营业网点。
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