273.机构营业部经办人员根据需开立存单的机构性存款信息在空白存单上人工填制账户信息包括( )。
A. .日期
B. .账号
C. .户名
D. .金额
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2398.下列关于资本项目账户资金结汇方式的说法正确的有?
A. .资本项目外汇收入可采取支付结汇或意愿结汇的方式。
B. .在意愿结汇制下,在结汇环节需审核相关资金用途的真实性合规性证明材料
C. .在支付结汇制下,结汇所得人民币资金需在5个工作日内划付给交易对手
D. .在支付结汇制下,结汇环节无需审核用途凭证,结汇所得人民币资金需存入结汇待支付账户
E. .人民币资金从结汇待支付账户境内划转使用时,需审核资金用途凭证。
F. .
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1841.各机构办理跨境人民币业务时,应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实,并识别客户的交易对手,可调查的客户背景信息包括( )。
A. .在管理机构和银行的违规记录
B. .客户经营状况
C. .股东或实际控制人
D. .上下游交易对手
E. .外部评级
F. .
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284.机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知,应在收到通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
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1084.为保证假币实物安全,客户持假币实物申请查询的,机构营业部应比照本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假外币和假硬币的处理办法予以封存,暂不在纸币实物上加盖假币印章,查询工作处理完结后,依据本行《出纳工作管理办法》及其补充规定中关于假人民币纸币的规程进行处理。
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415.个人客户在柜面办理大额存单开立,需提供以下哪些资料?
A. .《个人大额存单业务申请书》
B. .本人有效身份证明文件
C. .借记卡或定活一本通
D. .现金
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2586.客户申请出具单位账户状况证明的,必须填写具体的收件对象名称,收件对象栏位不可填写“敬启者”或其他非特定对象
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115.本行应对反洗钱监控名单开展实时检测,并在外部发布并要求执行的监控名单调整时,立即对存量客户以及上溯( )年内的交易开展回溯性调查。
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263.单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额,剩余款项不足起存金额的,办理结息销户。( )
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733.客户可通过()、()两种方式签订人民币单位协定存款合同
A. .营业网点
B. .本行电子银行业务渠道
C. .电话签约
D. .上述都不是
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