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柜员应知应会题库1

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柜员应知应会题库1

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2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

A、.正确

B、.错误

答案：A

柜员应知应会题库1

2051.针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户在业务办理后10个工作日内补充材料。

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1113.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

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2380.境外个人外汇账户内外汇汇出要遵循每日5万美元的汇款限额。

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2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"

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1571.银行办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,应按展业原则确认下列哪些交易单证所列的要素与其申请办理的外汇收支相一致

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689.批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括( )。

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956.以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是?

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923.总行分管行领导每()均应至少参与一次盘点检查工作。

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225.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。

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2731.网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,无需进行行内复核。

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柜员应知应会题库1

2910.对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

A、.正确

B、.错误

答案：A

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2051.针对个人经常项目特殊外汇业务,机构营业部结合实际情况可要求客户签订承诺书,并要求客户在业务办理后10个工作日内补充材料。

A. .正确

B. .错误

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1113.被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. .正确

B. .错误

点击查看答案

2380.境外个人外汇账户内外汇汇出要遵循每日5万美元的汇款限额。

A. .正确

B. .错误

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2733."通过线下渠道获取的有权机关或监管部门发布的冒名开户买卖账户惩戒名单、涉案账户名单,此类应用于全行范围的名单数据由( )审批后由总行名单经办岗根据申请完成维护,并由总行审核岗确认后生效。"

A. .总行会计结算部

B. .总行运营管理部

C. .总行风险管理部

D. .总行行领导

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1571.银行办理单笔等值5万美元以上(不含)的服务贸易外汇收支业务,应按展业原则确认下列哪些交易单证所列的要素与其申请办理的外汇收支相一致

A. .交易主体

B. .金额

C. .性质

D. .贸易外汇业务登记表

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689.批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括( )。

A. .介绍信

B. .劳动合同

C. .工资清单

D. .完税证明

点击查看答案

956.以下属于个人柜面业务无纸化改造交易范围的是?

A. .客户风险评级

B. .认购结构性存款

C. .客户预选卡号登记

D. .开立存款证明

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923.总行分管行领导每()均应至少参与一次盘点检查工作。

A. .月

B. .季度

C. .半年

D. .年

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225.2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的纵向尺寸相同。

A. .正确

B. .错误

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2731.网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,无需进行行内复核。

A. .正确

B. .错误

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