1631.办理期货实物交割项下货款结算的境内期货公司,应( )。
A. .办理名录登记且分类等级为A类
B. .办理名录登记且分类等级为B类及以上
C. .办理名录登记且分类等级为C类及以上
D. .无需办理名录登记
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-b05b-c091-003987170300.html
点击查看答案
284.机构若收到中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构鉴定假币通知,应在收到通知之日起( )个工作日内,将需要鉴定的货币送达鉴定单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-66bc-c091-003987170300.html
点击查看答案
1717.境内个人到银行柜台要求提取2万美元现钞,银行应凭( )为其办理业务。
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件、提钞用途等材料
C. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
D. .本人有效身份证件、经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》、提钞用途等材料
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-703d-c091-003987170300.html
点击查看答案
1221.对于连续两个对账周期未提交对账回执或对账不符的客户,必须采取必要的账户控制措施,按本行业务运作权限审批后将账户状态设置为“借贷均不允许”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e518-e2b2-c091-003987170300.html
点击查看答案
1599.在分类监管有效期内指标情况好转且没有发生违规行为的B类企业,自列入B类之日起( )个月后,可经外汇局登记办理90天(不含)以上的延期付款业务。
A. .3个月
B. .4个月
C. .6个月
D. .一年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-64a6-c091-003987170300.html
点击查看答案
2.中国人民银行设立(),负责接收从业机构大额交易和可疑交易报告。
A. .保险业监督管理委员会
B. .中国反洗钱监测分析中心
C. .中国人民银行
D. .证券业监督管理委员会
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-b524-c091-003987170300.html
点击查看答案
2829.两个及以上有权机关对同一笔存款采取冻结措施时,本行应当协助最先送达冻结通知书且手续完备的有权机关办理冻结手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8024-b5a5-c091-003987170300.html
点击查看答案
1603.以下关于真实性审核说法正确的是( )。
A. .办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,在资金性质不明确的情况下无需审核单证。
B. .按展业原则办理单笔等值5万美元以下(含)服务贸易外汇收支业务,银行原则上可不审核单证。
C. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,对于可疑业务,银行审核单证表面真实性就可以办理。
D. .办理单笔等值5万美元以上(不含)服务贸易外汇收支业务,银行应按展业原则,确认交易单证所列的交易主体、金额、性质等要素与其申请办理的外汇收支相一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-6e0c-c091-003987170300.html
点击查看答案
2561.单位客户申请撤销银行账户,开户行应在审查相关资料后为其办理预留印鉴的注销手续,对于暂不办理预留印鉴的注销手续的,对应注销手续原则上应于撤销该预留印鉴对应的银行账户之日起( )内完成。
A. .三个月
B. .半年
C. .一年
D. .二年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-7084-c091-003987170300.html
点击查看答案
866.移动终端业务平台可开通的服务有:。
A. .短信服务
B. .电子银行服务
C. .UKEY发放
D. .电子密码器发放
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-dbc0-c091-003987170300.html
点击查看答案
