2496.账户管理系统发生Ⅱ类事件,各分支机构营业部按规定为企业开立基本存款账户后,通过系统( )操作员在账户管理系统录入企业基本存款账户信息,报送当地人民银行分支机构。
A. .一级
B. .二级
C. .三级
D. .四级
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1686.银行在审慎审核相关单证,确认交易真实性、合规性和合理性后,可以办理服务贸易项下预收预付业务。
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696.单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其( )。
A. .基本存款账户
B. .活期存款账户
C. .一般存款账户
D. .专用存款账户
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2531.对于洗钱风险等级划分为“最低”和“低”的短期不动户发生收付款时,账户状态将自动由“短期不动户”调整为正常。
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935.公司账户金额冻结时,冻结金额可以( )账户余额。
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1080.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( ),携带相关资料申请查询。
A. .5个工作日
B. .10个工作日
C. .15个工作日
D. .20个工作日
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676.本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括( )。
A. .监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展,加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制
B. .负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更
C. .负责审批分行(管辖行)用户部门提交的角色或对应权限的申请
D. .本行规章制度规定的其他工作职责
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2862.“非柜面交易限额维护”交易纳入总控交易范围。
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2029.跨境速汇通交易只能由电子渠道发起。( )
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2495.I类事件是指账户管理系统发生故障,本行无法通过( )级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计( )工作日内可以恢复的突发事件。
A. .四,1
B. .四,2
C. .一,2
D. .二,2
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