A、.客户经济背景
B、.客户身份
C、.客户风险程度
D、.客户证件种类
答案：C
A、.客户经济背景
B、.客户身份
C、.客户风险程度
D、.客户证件种类
答案：C
A. .由金融机构依法进行鉴定
B. .由鉴定机构进行鉴定
C. .由于其特殊性,贵金属纪念币由人民银行及其分支机构进行鉴定
D. .具体办法另行制定
A. .全方位重大安全保卫突发事件
B. .特别重大安全保卫突发事件
C. .较大安全保卫突发事件
D. .一般安全保卫突发事件
E. .重大安全保卫突发事件
F. .
A. .企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .外汇业务登记凭证
C. .资本金结汇所得人民币资金的支付命令函
D. .资本金结汇后的人民币资金用途证明文件
E. .前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。
F. .税务部门网络发票真伪查询结果打印件,对无法核验的,企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。
A. .费用预提应严格遵照权责发生制原则
B. .对于政府补助本行统一采取净额法处理
C. .对于尚未办理竣工决算的自建房产,可在投入使用时先暂估入账,待决算金额确定后再调整原值及补提或冲销折旧。
D. .应根据回款跟进情况,充分判断代垫的法律费用减值是否充足。
A. .正确
B. .错误
A. .本人有效身份证件
B. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
C. .本人有效身份证件和提钞用途材料
D. .护照和有交易额的相关材料
A. .当面点清
B. .一笔一清
C. .大额现金收付换人复点
D. .小额现金单人清点
A. .专用存款账户
B. .一般存款账户
C. .基本存款账户
D. .B和C
A. .一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求,结合各自业务实际,制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则,明确保密内容、范围、措施和责任,进一步完善反洗钱内控制度。
B. .二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密,不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况,应及时补救,并及时向人民银行报告。同时,对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C. .三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容,使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识,掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
A. .出口押汇期限超过180天(不含180天,含展期后累计押汇期限超过180天情形)
B. .融资业务具有频率高、规模大、交易对手相对集中或为关联企业、贸易收支中外汇与人民币币种错配较为突出等特点
C. .融资对应商品具有(但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小易于运输或者包装存储易于标准化等特点
D. .通过转口贸易、转卖(指经由海关特殊监管区域的货物进口并转售出口)等形式开展对外贸易活动
