2740.建立拒绝开户及延长客户身份审查期限的复核机制,网点拒绝开户或延长客户身份审查期限的,应进行行内复核。
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1383.询证函回函相关档案,按年装订成册,保管年限为( )年
A. .10
B. .20
C. .30
D. .永久
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2732.网点账户服务监督电话仅需公示本行及上级行监督电话。
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1142.金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构。
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1096.人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案,不包括局部图案。
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90.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
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698.外币通知存款,最低支取金额个人客户为等值( )美元(含),单位客户为等值( )美元(含)。
A. .5000美元(含)
B. .5000美元(不含)
C. .10000美元(含)
D. .10000美元(不含)
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2318.以下哪些属于目前外汇政策尚未开放办理的业务:
A. .境外购房
B. .境外炒汇
C. .境外证券投资
D. .境外超过等值5万美元的就医
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576.异常大额现金是指在本行营业柜台、自助设备发生的下列现金支取活动:( )。
A. .个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B. .个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C. .个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. .其他异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)
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354.二手房资金托管业务中机构营业部职责
A. ."负责二手房交易资金托管业务的初步受理,审核申请资料的真实性、一致性、完整性"
B. .负责二手房交易资金托管业务的处理
C. .负责对所在机构二手房交易资金托管业务的开展情况进行定期或不定期的合规检查
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