2235.境内个人购汇后,因故未出境,所购外汇( )。
A. .无论是否超过年度便利化额度均可以保留现汇
B. .可以全部提取现钞
C. .年度便利化额度内的可以保留现汇,年度便利化额度外的不可以保留现汇,必须结汇
D. .以上都不对
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491.厅堂服务经理在对客户进行身份识别时,可参考前述比对结果判断是否是客户本人,若仍无法判断是否是客户本人,应要求其出示辅助证件,并拍照留存影像。
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174.人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10毫米。
B. .撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了一处以上重要防伪特征的,影响防伪功能
C. .票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于9毫米(撕裂长度大于3毫米起计入累计量)。
D. .撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能
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1971.个人可委托近亲属代为办理年度便利化额度内的结汇和购汇,需提供哪些材料?
A. .委托人的有效身份证件
B. .受托人的有效身份证件
C. .委托书
D. .近亲属关系证明
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2720.各分支机构应按照相关规定的要求认真做好个人银行账户()等工作。
A. .开立证明文件审核
B. .客户信息采集
C. .客户身份和开户意愿了解
D. .客户尽职调查
E. .法律责任告知
F. .
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1986.经常项目项下的个人外汇业务按照()管理。
A. .不可兑换原则
B. .可兑换原则
C. .可兑换进程
D. .不可兑换进程答案:BC
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2053.强化特殊外汇业务的审查措施,应重点关注如下几类外汇业务或客户(包括但不限于):
A. .新成立或异地公司
B. .成立未满2年的公司
C. .交易标的具有(包括但不限于)自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点(如电子元器件等)或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形
D. .保关方式为5034、6033的业务,重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务
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2943.当发生本行投资者账户异常导致的养老保险资管账务差错,总行零售业务管理部在发现差错后,需及时通知投资者账户所属机构营业部对应报错信息,要求机构及时反馈处理方式,最迟第( )日反馈。
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461.每日营业前厅堂服务经理应对( )及其相关设备进行检查。
A. .网点智能交互平台
B. .网点智能互动桌面
C. .厅堂移动服务助手终端
D. .自动发卡机
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65.我行对于公司客户尽职调查操作指引中指出,公司的受益人按照如下标准依次判定( )。
A. .直接或间接拥有超过25%股权或者表决权的自然人
B. .直接或间接拥有超过35%股权或者表决权的自然人
C. .通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. .公司的董事、监事或高管等高级管理人员
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