30.本行接收境外汇入款时,应当获取收款人姓名或名称、账号或唯一识别码等信息。发现( )三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
A. .收款人住所
B. .汇款人姓名或者名称
C. .汇款人账号
D. .汇款人住所
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45.客户尽职调查工作开展情况质量评估的频率为( )。
A. .每年
B. .每半年
C. .每季度
D. .每月
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1327.( )方可在本行申请办理电子银行业务。
A. .年满16 周岁
B. .年满18 周岁
C. .且具备不完全民事行为能力的个人
D. .且具备完全民事行为能力的个人
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1933.境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额或不占用年度便利化额度,凭本人有效身份证件及凭有交易额的资金来源证明材料办理,其中个人经常项目项下非经营性结汇包括( )
A. .捐赠
B. .赡家款
C. .遗产继承收入
D. .保险外汇收入
E. .专有权利使用和特许收入
F. .
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602.代销机构不得对不合格的( )、( )、( )等业务申请予以接受,或对合格的业务申请不予接受。
A. .认购
B. .撤销
C. .赎回
D. .申购
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2380.境外个人外汇账户内外汇汇出要遵循每日5万美元的汇款限额。
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627.对于客户指定在本行原有的账户作为资金监管账户的,应对账户内对应监管的资金进行控制。
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84.本行运用的产品洗钱风险评估方法包括( )。
A. .权重法和定量法
B. .权重法和定性法
C. .定量法和定性法
D. .以上都是
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695.通知存款如已办理通知手续而不支取,或在通知期限内取消通知的,本次通知期限(通知日至应支取日期间)计息规则是什么?
A. .按存入日利率计息
B. .按通知存款利率计息
C. .不计息
D. .按通知日活期利率计息
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1017.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可携带( ),向业务办理机构提交《冠字号码查询申请表》,申请通过冠字号码查询功能判别假币是否由该机构付出。
A. .有效身份证件
B. .假币实物或《假币收缴凭证》
C. .办理取款业务的证明资料
D. .如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件
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