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柜员应知应会题库1
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柜员应知应会题库1
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2932.拆放同业的对象仅限于获得本行授信额度的同业及总行或附属公司。

A、.正确

B、.错误

答案:A

柜员应知应会题库1
1903.单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时应在备注栏注明转出账户性质和转出资金用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-13a9-c091-003987170300.html
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2622.如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-f22d-c091-003987170300.html
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-70a9-c091-003987170300.html
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2304.以下哪些内容是境内个人购汇明令禁止的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8020-0bee-c091-003987170300.html
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2228.个人年度便利化额度内购汇、结汇不可委托其( )代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-65c9-c091-003987170300.html
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-ec05-c091-003987170300.html
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1726.银行为境内个人办理结汇和购汇业务的有效身份证件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-8491-c091-003987170300.html
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281.申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-5fda-c091-003987170300.html
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-39d9-c091-003987170300.html
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1402.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )内入库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-73d4-c091-003987170300.html
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柜员应知应会题库1
题目内容
(
判断题
)
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柜员应知应会题库1

2932.拆放同业的对象仅限于获得本行授信额度的同业及总行或附属公司。

A、.正确

B、.错误

答案:A

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柜员应知应会题库1
相关题目
1903.单位客户要求本行将经常项目外汇资金划转至本行其它营业机构或其它银行的,划转时应在备注栏注明转出账户性质和转出资金用途。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51f-13a9-c091-003987170300.html
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2622.如需调整账户风险评级,发现客户补充提交辅助材料、经营成都变更、补充完成身份验证、出现其他需要补充说明的情况等调级因素之日起()工作日内,完成风险等级调整和对应管控调整。

A. .3

B. .5

C. .7

D. .10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-f22d-c091-003987170300.html
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2233.出境人员遗失《携带外汇出境许可证》,如是银行签发的,应持补办申请向()提出申请。

A. .原签发银行

B. .国家外汇管理总局

C. .任何银行

D. .国家外汇管理局分支局

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-70a9-c091-003987170300.html
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2304.以下哪些内容是境内个人购汇明令禁止的( )。

A. .虚假申报个人购汇信息

B. .提供不实的相关材料

C. .出借本人便利化额度协助他人购汇

D. .借用他人便利化额度实施分拆购汇

E. .用于境外买房、证券投资、购买人寿保险、和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目

F. .

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2228.个人年度便利化额度内购汇、结汇不可委托其( )代为办理。

A. .姐妹

B. .配偶

C. .近亲属

D. .朋友

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-801f-65c9-c091-003987170300.html
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25.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. .第三方

B. .该金融机构和第三方共同

C. .该金融机构

D. .公安部门或者工商行政管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522d-ec05-c091-003987170300.html
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1726.银行为境内个人办理结汇和购汇业务的有效身份证件包括( )。

A. .军人身份证件

B. .护照

C. .标有身份证件号码的户口簿

D. .临时身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51d-8491-c091-003987170300.html
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281.申请代收代付业务的单位客户应派专人办理本业务的签约并在本行预留印鉴,如客户已在本行开立单位结算账户,代收代付预留印鉴同该客户结算账户预留印鉴。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-5fda-c091-003987170300.html
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265.本行为境内单位办理定期存款不得直接出具单位定期存款存单。

A. .正确

B. .错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5230-39d9-c091-003987170300.html
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1402.对于认证成功的增值税进项税票应在认证成功的次月( )内入库。

A. .3日

B. .3个工作日

C. .5日

D. .5个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-73d4-c091-003987170300.html
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