276.单位客户在本行办理代收业务应开立人民币结算部账,专门用于归集本行代单位客户收取的款项。如该客户对应账户办理销户,代收业务( )。
A. .继续有效
B. .签约到期后终止
C. .自动终止
D. .可变更为其他对应的结算账户
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1531.境内个人想委托其孙子代为办理年度便利化额度内的境外就医相关费用购汇,但确无法提供可证明亲属关系的材料,银行告知可以近亲属关系承诺函代替。
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1493.单次服务贸易对外付汇金额和累计付汇金额原则上均不应超过税务备案合同总金额,如因特殊原因对外付汇金额超过税务备案金额的,银行可审核交易真实性和合理性后办理。
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782.本行运营中断事件依照其影响范围及持续时间等因素分为那几级?
A. .特别重大运营中断事件
B. .重大运营中断事件
C. .较大运营中断事件
D. .一般运营中断事件
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2577.本行单位账户状况证明根据客户申请证明事项分为( )。
A. .存款余额证明
B. .账户往来情况证明
C. .账户开户及跨境收支情况证明
D. .保证金存款、托管类存款、委托贷款基金。
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2295.《个人购汇申请书》规定的“六不得”包括不可虚假申报个人购汇信息、( )、不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违法违规活动。
A. .不得出借本人便利化额度协助他人购汇
B. .不得借用他人便利化额度实施分拆购汇
C. .不得提供不实的证明材料
D. .不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目
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2967.对于已清算轧差的普通贷记往账,各机构可以通过支付清算平台贷记业务入账状态查询申请报文向收款行查询( )的贷记业务入账状态。
A. .7个工作日(含当日)
B. .7个工作日(不含当日)
C. .五个工作日(含当日)
D. .五个工作日(不含当日)
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1792.协议到期后将自动终止。客户若需继续操作,无须与本行重新签订“外币活期资金池”产品协议
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142.以下不属于洗钱风险管理核心指标的是( )。
A. .有效识别和监控洗钱风险的指标
B. .有效防范洗钱风险指标
C. .有效传导洗钱风险管理文化指标
D. .有效制定洗钱风险评价指标
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2326.客户临柜办理业务时,柜台人员应做到()
A. .发现可疑业务的,加强真实性审核,引导客户通过正确方式办理
B. .发现可疑业务的,加强真实性审核,确实无法办理的,对拒绝原因、合规做法进行科学解释、合理引导,并明确告知申诉渠道
C. .在解答客户问题时使用统一、规范、准确的解释口径
D. .发现客户付汇用途与购汇用途不一致时,做好尽职调查,要求个人如实报告购付汇用途。
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