800.财务管理职能部门应对减免各类收费(授信业务、国际结算业务和银行承兑汇票业务除外)的报批申请提出审核意见。
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2364.境内居民张三可以将自己外汇账户里的资金划转至境内的朋友李四的外汇账户里。
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831.在下列情况下,营业部/零售业务部主管应及时通知办公室介入营业场所的安全保卫工作
A. .经多方劝阻,突发事件当事人仍情绪激动、大声喧哗,甚至存在发生肢体冲突的可能性
B. .突发事件当事人有破坏银行营业场所公共财物的行为倾向
C. .突发事件有涉嫌刑事犯罪嫌疑
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1021.机构无需对客户再查询情况登记《冠字号码查询登记簿-客户查询》。
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1183.库存物资领用后,总务管理部门应在( )个工作日内提交领用单至总行运营管理部或分行会计结算部门进行账务处理,账务处理部门应在( )个工作日内完成账务处理。
A. .1,1
B. .2,2
C. .3,3
D. .2,3
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2529.不动户转为久悬户的(),机构营业部应在电子印鉴系统中将账户标识为“久悬户”,并通知分行会计结算部将该账户的预留印鉴卡从不动户的预留印鉴卡专夹中抽出,注明转久悬户的日期后放入久悬户的预留印鉴卡专夹保管。
A. .5个工作日内
B. .下一个工作日
C. .下一个自然日
D. .当天
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1470.针对什么样的客户,银行应“一企一策”量身定制满足企业需求的汇率避险产品
A. .外汇收支规模大、管理层有一定专业知识、避险意识较好的大中型企业
B. .规模较小、汇率风险管理能力有限的小微型企业
C. .决策层未树立汇率风险中性理念的大型企业
D. .将外汇衍生产品视为盈利产品而非避险产品的企业
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2782.账户在开立以及存续期间存在涉赌涉诈相关的风险行为,需要进行非柜面管控措施,这里的风险行为包括( )
A. .命中内外部线索且无法排除风险或确认风险
B. .客户存续期间无法正常取得联系
C. .账户交易异常且无合理理由
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2324.境内个人办理5000美元的不占用年度便利化额度的外币现钞结汇业务,需提供的材料包括()。
A. .本人有效身份证件
B. .有交易额的外汇资金来源证明材料
C. .有交易额的人民币资金用途证明材料
D. .经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
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180.人民币纸币因受高温作用,形成票面局部炭化,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。
A. .票面出现一处炭化,其炭化面积大于10平方毫米。
B. .票面出现一处炭化,其炭化面积大于9平方毫米。
C. .票而出现多处炭化,累计炭化面积大于18平方毫米(炭化面积大于4平方毫米起计入累计量)。
D. .票面炭化面积虽未超过规定标准,但一处以上重要防伪特征被炭化的,影响防伪功能。
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