487.智能交互平台的产品类型包括( )
A. .理财
B. .基金
C. .结构性存款
D. .代销产品
E. .朝利宝
F. .
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2273.银行代理境外分支机构开户见证业务的客户主体仅限于以下哪类主体()。
A. .本行已开户客户
B. .取得签证的客户
C. .去境外工作或留学等实际出境的客户
D. .取得国外(境外)长期签证(连续居住三个月)以上的客户
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2215.个人外汇业务系统中“关注名单”的个人的关注期限为( )。
A. .列入“关注名单”的当年及之后连续1年
B. .列入“关注名单”的当年及之后连续3年
C. .列入“关注名单”之后连续2年
D. .列入“关注名单”的当年及之后连续2年
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2327.对于个人外汇业务舆情监控管理,应该做到()
A. .设置舆情监控处置制度,完善预案
B. .密切关注市场舆情,实现2小时内妥善处置相关舆情
C. .需要特别密切关注重要、敏感时间节点市场舆情
D. .应做到谁引发谁处置
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1621.纳入贸易外汇收支便利化政策范围的优质企业发生下列哪些情形之一的,银行自发现之日起5个工作日内取消企业办理贸易外汇收支便利化业务的资格。
A. .银行对企业定期评估不合格的
B. .企业被所在地外汇局降为B/C类或处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .业务核查中发现企业提供虚假单证的
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1872.SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管,至少( )定期改变密码。
A. .每年
B. .每半年
C. .每季度
D. .每月
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2750.见证工作中所见证视频、图像涉及单位经营地的,还应涵盖()、()等关键内容。如见证视频见证中未能涵盖的,见证人员应提供相关内容的照片进行佐证。
A. .单位名称
B. .单位门牌地址
C. .单位行业类别
D. .单位结算账号
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2274.银行办理个人结售汇业务不纳入外汇管理局“个人外汇业务系统”登记的情况有:( )
A. .通过我行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元(含100美元)的结汇
B. .外币卡(含境内卡和境外卡)境内消费结汇
C. .境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞
D. .境内卡境外使用后购汇还款
E. .通过自助兑换机办理的个人外币现钞兑换人民币现钞的单向兑换
F. .
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2915.加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户( ):
A. .对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。
B. .单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C. .有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. .客户为外籍客户
E. .数据质量考评管理
F. .
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1395.发票复核岗应复核纸质发票打印是否复核增值税发票打印要求,发票打印要求如下:。
A. .字迹清楚,不得压线、错格
B. .不得涂改
C. .发票信息齐全,与实际交易相符
D. .各项目内容正确无误
E. .全部联次依次填开,上、下联的内容和金额一致
F. .如填写有误,应另行开具发票,并在误填的发票上注明“误填作废”四字
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