682.本行办理私募投资基金资金保管业务应当恪尽职守,履行( )义务。
A. .诚实信用
B. .谨慎勤勉
C. .尽职审查
D. .合理怀疑
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402.银行承兑汇票费用以单个开票额度或开票限额为单位进行优惠申请,区分全额存款质押开票业务和敞口开票业务。
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1780.“保险公司”是指经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的商业保险公司。
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1406.增值税专用发票保管期限( )年,在保管期限内不得擅自销毁。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .永久
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2592.账户分类分级管理工作的基本原则包括( )。
A. .审慎性原则
B. .风险为本原则
C. .全面性原则
D. .动态管理原则
E. .保密性原则
F. .
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1102.金融机构柜面发现假币后,应当由( )名以上业务人员当面予以收缴。
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314.本行在受理借记卡密码挂失后,当场不能核实持卡人身份的,应在持卡人提交申请之日起( )内进行调查核实后为其办理。
A. .7日
B. .7个工作日
C. .5日
D. .5个工作日
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651.线上资金监管服务对象包括( )。
A. .机关客户
B. .个人客户
C. .企业客户
D. .事业单位客户
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130.可疑交易符合下列情形之一的,本行境内机构应当在向中国反洗钱检测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向中国人民银行当地分支机构报告,并配合反洗钱调查。
A. .明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. .严重危害国家安全或影响社会稳定的
C. .其他情节严重或者情况紧急的情形
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2909.开户初期,个人银行账户电子渠道(网上银行转账、手机银行转账、快捷支付限额合计)每日转账限额按最低设置。
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