950.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》关于保密工作要求,以下说法正确的是()
A. .不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。
B. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
C. .本行要求参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员严格执行保密要求,由专人直接操作和对接,原则上除指定专人外,本行其他人员不得知悉或介入配合国家安全机关涉案账户资金查控工作
D. .国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
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3003.城银支付渠道为7*24小时运行,逐笔发起,实时清算。
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2432.本行分支机构在同业银行开立人民币同业银行结算账户应当逐户获得总行的内部书面授权。
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2653.从( )日起,个人客户在本行开立银行结算账户的,同一个人在本行只能开立一个I类户。
A. .2016年11月1日
B. .2016年11月15日
C. .2016年12月1日
D. .2016年12月15日
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1733.境内个人从事跨境电子商务可以通过本人外汇储蓄账户或外汇结算账户办理结算。
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2580.客户申请出具单位账户状况证明,需审核( )。
A. .户名
B. .用途
C. .收件对象
D. .账号
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1104.鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起( )个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》。
A. .5
B. .10
C. .15
D. .30
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1680.服务贸易项下代垫或分摊费用的期限是指从代垫或分摊行为实际发生之日与偿还代垫或分摊的收付汇日期之间的期限。
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949.根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》,下列说法错误的是( )。
A. .本行参与配合国家安全机关涉案账户资金查控的相关人员要充分认识国家安全机关侦查工作的特殊性和敏感性,不得对目标账户进行标注,不得将国家安全机关的查询内容作为本行报送反洗钱信息、调整征信记录等工作的依据。国家安全机关提供司法文书等内容要视同密件进行管理。
B. .在配合国家安全机关涉案账户资金查控工作中,各参与配合的人员应严格遵守外部有关保密规定和要求,严禁向被查询单位、个人或者第三方通风报信,严禁帮助隐匿或者转移财产。
C. .各级操作岗位人员要提升保守国家秘密意识,非工作需要不得谈及国家安全机关查询内容,不过多了解国家安全机关工作内容,不要求查询人员现场说明情况。
D. .本行通过网络执行查控系统收到的国家安全机关发送的信息,应定期安全删除,保存时间不超过一个月。如有其它工作需要,可申请国家安全机关协助提供相关证明材料。
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13."客户先前提交的身份证件或者其他身份证明文件已过有效期,金融机构在履行必要的告知程序后,客户未在合理期限内更新且未提出合理理由的,金融机构应当中止为客户办理业务。"
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