14."发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的,无论汇出资金金额大小,金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。"
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1559.外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员凭《外交人员证》《行政技术人员证》《国际组织人员证》等材料办理个人外汇业务,以下说法不正确的是
A. .可直接在银行办理
B. .5万美元以上业务,必须提供有交易额的相关材料
C. .结售汇业务不占用个人年度便利化额度
D. .银行办理时,应备注“享有外交豁免待遇人员”
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308.客户可通过( )进行银行卡口头挂失。
A. .热线服务电话(4001623623)
B. .柜面
C. .拨打柜台电话
D. .网上银行
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1428.除数据主体明示同意外,( )以上数据项原则上应当实施脱敏处理后才能展示。
A. .3级
B. .4级
C. .2级
D. .5级
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2404.单位客户更改名称,但不改变开户银行及账号的应根据中国人民银行相关规定( )个工作日向开户银行提出变更申请。
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707."通知存款每日根据对应的通知存款利率按照实际天数、每日账户的实际余额计算计提利息,减去已计提利息,按差额计提当日利息。"
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2713.2021年5月20日起本行将对个人银行账户开展销户的条件是
A. .连续三年未发生存、取现交易、转账等交易,账户余额为零
B. .无本行个人贷款、小额定期借记等签约关系
C. .厦门市民卡纳入本次清理范围
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2479.人民币结算账户管理系统突发事件中,以下不属于分行会计结算部职责的为( )。
A. .及时收集、分析突发事件处理过程中的技术情况
B. .严格按照突发事件业务处置实施办法办理相关业务
C. .根据当地监管要求牵头制定账户管理系统突发事件应急预案
D. .及时报告当地账户管理系统运行故障等突发事件情况
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1070.出纳人员反假货币培训以( )为一个周期。
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2514.对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户,纳入短期不动户管理后系统将对其设置( )的账户限制。
A. .只收不付
B. .只付不收
C. .不收不付
D. .不做限制
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