2174.开具《外币携带证》时客户需凭( )、往来港澳通行证、往来台湾通行证、有效签证或签注办理。
A. .居民身份证
B. .户口簿
C. .军官证
D. .护照
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337.小明为了出国旅游想购买美元,下列哪种情况可以通过我行网银直接办理?
A. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD30000
B. .小明属于预关注客户,本年度首次购汇,金额USD60000
C. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD30000
D. .小明属于正常类客户,本年度首次购汇,金额USD60000
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1361.总分行各需使用会计档案的部门,使用会计档案前可通过邮件、电话、口头申请等方式发出借阅申请。
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1469.各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前(遇节假日顺延,其中当地监管有不同的报送时限要求的,应遵照当地的要求执行)进行本分行及下辖机构EAST数据报文及()的对外报送。
A. .数据报送清单
B. .监管标准化数据检核结果
C. .备案表
D. .报文
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1006.客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )内,携带相关资料向业务办理机构申请查询。
A. .3个工作日
B. .5个工作日
C. .10个工作日
D. .20个工作日
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2978.本行超级网银业务各处理节点的系统业务管理部门应建立网银借记业务风险事件及拦截机制,在发现风险事件后应及时拦截、终止业务,并在( )个工作日内形成风险事件报告。
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1189.培训时产生的交通费,通过( )科目核算。
A. .培训费
B. .旅差费
C. .市内交通费
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995.为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为,保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了( )。
A. .《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》
B. .《中华人民共和国中国人民银行法》
C. .《中华人民共和国人民币管理条例》
D. .《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》
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2841.对于线上渠道受理完成的有权机关查控指令的,分支行业务受理人员需在综合柜面系统登记电子登记簿。
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2511.久悬未取专户是指客户账户转为不动户后,自本行发出通知之日起( )日内,客户未前来办理销户手续,逾期后将该账户转为久悬户。
A. .10
B. .15
C. .20
D. .30
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