1658.银行办理新型离岸国际贸易业务时,以下哪些措施符合规定( )。
A. .建立新型离岸国际贸易内控制度
B. .动态实施客户风险分级评定
C. .按照“实质重于形式”的要求自主决定审核交易单证的种类
D. .实施事后监测管理
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2077.哪些属于需办理登记的货物贸易外汇收支业务?
A. .C 类企业贸易外汇收支
B. .B 类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支
C. .A 类企业单笔等值5万美元以上(不含)或B、C 类企业退汇日期与原收、付款日期间隔在180 天以上(不含)或由于特殊情况无法原路退回的退汇业务
D. .新出现的贸易新业态外汇收支
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1064.关于反假币评估结果,说法正确的是( )
A. .反假货币培训完成情况及岗位履职情况评估采取逐项评分、加权汇总
B. .评估结果依据加总得分划分为优秀(90 以上)、合格(80-90)及不合格(80 以下)三个档位
C. .评估结果不合格人员,给与3个月在岗培训机会
D. .评估结果不合格人员,按规定将知取消其反假货币从业资质,重新参加培训考核。
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1208.机构会计结算部对账专员应登记在对账过程中发现的不符账项,及时报告机构会计结算部主管,并于( )个工作日内查明原因。
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1510.关于B类企业涉外收支,下列说法错误的是
A. .超过可收付汇度的货物贸易外汇收支业务,应到外汇局办理货物贸外汇业务登记手续,银行凭《登记表》办理
B. .银行在办理B类企业收汇、付汇、廾证、出囗留易融资放款或出囗收入待核責账户资金结汇或划出手续时,应进行电子数据核查:通过货贸系纷扣减其对应的可收付汇额度
C. .已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为B类的,主办企业应终止其业务
D. .自列入B类之日起6个月后,银行可为其办理离岸转手买卖外汇收支业务
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2226.下面描述最准确的为,个人外汇账户内资金境内划转,仅限于本人账户之间、个人与()账户之间。
A. .父母和兄弟姐妹
B. .夫妻
C. .近亲属
D. .直系亲属
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1843.各机构办理跨境人民币业务中,发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的,应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告,并主动停止为其办理相关业务。
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854.使用我行电子银行的客户,进行账户查询时,可体验( )功能。
A. .余额查询
B. .交易明细查询
C. .账户交易状态查询
D. .开户网点查询
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3016.客户在本行电子渠道上提交的外币支付指令,由()统一处理。
A. .总行会计结算部
B. .总行运营管理部
C. .分行会计结算部
D. .机构营业部
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183.民币纸币在流通过程中自然磨损、老化,使票面整体颜色改变,按照各面额人民币纸币采样点及检测方法,检测人民币纸币正面、背面采样点光密度V值分别计算平均值的最大值, 小于该标准值的,则为不宜流通人民币
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