537.银企直联服务对象若为集团型企业客户,主办企业或成员企业中不可包含上市公司。
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2983.手机号码支付的注册信息应包括()
A. .账户名称
B. .账户号码
C. .证件类型
D. .证件号码后8位
E. .手机号码
F. .
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2140.多币种付汇业务中,本行实际支付的是哪种币别
A. .人民币
B. .欧元
C. .美元
D. .人民币或美元均可
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302.电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。
A. .100
B. .500
C. .1000
D. .10000
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18.各银行机构应精细化账户分级分类管理,合理对各渠道限额进行管控,非柜面渠道额度要严格匹配()等信息。
A. .客户要求
B. .客户身份
C. .职业
D. .客户偏好
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2857.如涉及内外部可疑线索排查管控,柜面应选择管控原因(),完成非柜面交易控制。
A. .其它
B. .身份证件无合理对应手机号
C. .账户使用情况异常
D. .手机号认证结果与预留信息不一致
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845.持卡人可根据本人交易习惯,申请关闭或开通借记卡在自助设备和特约商户等渠道的消费、提现或转账等交易功能
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2196.外币现钞存入当日累计等值( )的,除审核本人的有效身份证件外,还需审核经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据。
A. .5000美元以上(含)
B. .5000美元以上
C. .10000美元以上(含)
D. .10000美元以上
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2800.对控制原因为“电信诈骗涉案人关联账户”客户仅可通过临柜完成身份重新识别后,留存有效身份证件、联网核查,完成认证核对后进行解控。
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1867.各机构营业部应认真履行信息报送职责,并按规定及时准确地通过RCPMIS系统报送跨境人民币业务有关账户信息、跨境收支信息、跨境贷融资信息,并在收支信息的交易附言中添加“境外放款“字样说明。
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