2966.落地的往账业务,由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后,由( )经支付清算平台发送人行或退回柜面。

A. .1

B. .2

C. .3

D. .4

A. .银行为A类企业办理单笔等值5万美元以下(含)的该类退汇业务时,除审核相应交易单证外,还应对超期限或无法原路退汇的原因进行合理审核

B. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,A类企业需凭登记表办理

C. .对于单笔等值5万美元以下(含)的该类业务,B、C类企业无需凭登记表办理

D. .对于单笔等值5万美元以上(不含)的该类业务,除适用于贸易外汇收支便利化政策的优质企业无需凭登记表办理外,其他企业仍需凭登记表办理

A. .正确

B. .错误

A. .“电信诈骗涉案人关联账户”,客户临柜或通过线上渠道重新提交有效身份证件且完成联网核查,完成人证核对后可解除管控

B. .开户使用证件非二代居民身份证在系统功能未实现前应告知客户需临柜办理

C. ."控制原因为“买卖账户,冒名开户”,应核定该有权机关后及时通知客户,联系客户通过指定渠道向公安机关进行核实,并告知本行将根据有权机关核定结果解除管控"

D. ."“账户使用情况异常”,客户给出合理说明或提供证明材料(或有)后,审慎认定账户不存在显著异常的情况下解除管控或采取其余风险缓释措施(包括但不限于解除非柜面交易管控后调低非柜面交易额度)。"

A. .合法性原则、适用性原则

B. .规范性原则、科学性原则

C. .重要性原则、独立性原则

D. .保密性原则

A. .作废

B. .已作废

C. .已重开

D. .误填作废

A. .正确

B. .错误

A. .单笔1万美元以内、接近1万美元且收支频率较高的业务

B. .单笔3万美元以内、接近3万美元且收支频率较高的业务

C. .单笔5万美元以内、接近5万美元且收支频率较高的业务

D. .单笔10万美元以内、接近10万美元且收支频率较高的业务

A. .居民身份证

B. .台湾居民来往大陆通行证

C. .港澳居民来往大陆通行证

A. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/C类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误

B. 类企业离岸转手买卖和退汇收入以及B/

C. 类企业货物贸易收入必须进入出口收入待核查账户。A.正确 B.错误