814.第三方支付机构应是符合中国人民银行《银行卡收单业务管理办法》规定的银行卡收单业务资格的收单机构,且应同时符合以下要求:
A. .达取得中国人民银行颁发的收单业务许可已6个月以上
B. .收单机构为本行提供的收单服务符合其“不得跨省(区、市)域开展收单业务”的监管法规要求
C. .最近3年未出现重大监管风险事件
D. .财务状况正常
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2442.个人人民币银行结算账户,包括( ),须进行CAMS系统报送。
A. .外币户
B. .一类户
C. .二类户
D. .三类户
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2397.资本项下外债资金意愿结汇应提供哪些资料?
A. .企业外债结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证
B. .《境内机构外债签约登记表》
C. .业务登记凭证
D. .资本项目账户资金支付命令函
E. .结汇资金使用的真实性证明材料(包括合同、协议、发票等证明文件)
F. .银行认为必要的其他材料
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2741.各机构应严格落实《厦门国际银行股份有限公司境内机构NRA外汇账户管理办法》第六条等相关规定对开户资料的尽职调查与初审工作,拟写开户申请报告,识别客户身份,并报()审批后,提交本机构营业部审核
A. .分行会计结算部主管
B. .本机构市场部门主管
C. .分行分管行领导
D. .分行行长
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201.以下哪些情形,存款人有权要求存款保险基金管理机构在发生时于7个工作日内足额赔偿付存款?
A. .存款保险基金管理机构担任投保机构的接管组织
B. .存款保险基金管理机构实施被撤销投保机构的清算
C. .人民法院裁定受理对投保机构的破产申请
D. .经国务院批准的其他情形
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1430.尽职调查是在决定对授信申请做进一步调查后,()对授信申请人及授信可行性作进一步的调查分析,并根据授信申请人的需求、授信的风险以及本行的综合收益情况确定授信方案和基本条件。()对调查内容的真实性、完整性和有效性负首要责任。
A. .客户经理
B. .分行风险管理部主管
C. .市场管理部门主管
D. .总行风险管理部主管
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2334.中华人民共和国境内禁止外币流通,并不得以外币计价结算,但国家另有规定的除外。
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1828.服务贸易外汇支出可使用自有外汇支付或者以人民币购汇支付。
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2248.根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元以上(不含)的,银行凭()(为个人办理提取外币现钞手续。
A. .本人有效身份证件和有交易额的相关材料
B. .本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》
C. .本人有效身份证件和国家外汇管理局核准件
D. .有交易额的相关材料和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》答案:B
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1458.对同一账号重复开立时段证明,重复开立的时段证明仅生成一条冻结记录( )。
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