A、.正确
B、.错误
答案:B
A、.正确
B、.错误
答案:B
A. .1个工作日
B. .3个工作日
C. .3个自然日
D. .5个工作日
A. .及时性
B. .准确性
C. .有效性
D. .完整性
A. .正确
B. .错误
A. .开立
B. .转账
C. .变更
D. .撤销
A. .银行对企业定期评估不合格的
B. .企业被所在地外汇局降为B/C类或处罚的
C. .发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况的
D. .业务核查中发现企业提供虚假单证的
A. .客户变更姓名
B. .客户姓名与国家有关部门依法要求协查的名称相同
C. .同一自然人作为经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立
D. .先前获得的资料存在疑点
E. .两个以上单位客户信息中财务联系人电话相同
F. .
A. .声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。
B. .声明仅为中国税收居民,但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。
C. .声明为非居民,但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的。
D. .投资机构声明属于消极非金融机构,但其税收居民国(地区)不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误
A. .正确
B. .错误