1168.对于当日发现的错账,无法通过系统抹账交易进行错账冲正的,应通过协同平台发起错账冲正申请,按本行《会计工作规范管理办法》规定的审批权限提交审批,完成冲正操作。
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2381.境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。
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986.下面哪个不属于银行业突发事件报告特有标准( )。
A. .发生挤兑事件;
B. .盗窃银行业金融机构业务库、保管箱库、现金业务区、自助设备存放的现金、贵金属或其他物品等值人民币20万元以上;
C. .抢劫银行业金融机构的营业网点、自助网点、业务库、运钞车或其他外包押运公司运钞车;
D. .银行业金融机构表内外授信余额20亿元以上企业(集团)出现重大风险,严重危及金融债权安全或对银行业金融机构正常经营产生重大影响;
E. .银行业金融机构自查发现重大违规事件,涉及金额1亿元以上,或已造成损失5000万元以上。
F. .
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886.该客户的员工若在本行开立个人账户,也可通过国行e企盈系统办理本办法规定的个人金融服务。
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1152.依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币的界定,假币应该满足以下条件:( )。
A. .发行主体不是法定货币当局
B. .制作者的主观意图是以假充真,达到经济或政治等目的
C. .在外观、材质、规格等方面应达到足以导致公众误辨的程度
D. .仿造货币外观或者理化特性
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2017.各机构审核客户申请的外汇业务,应遵循( )和( )原则。
A. .客户合理性
B. .业务合理性
C. .逻辑合理性
D. .商业合理性
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2598.企业账户风险评级的评级时间原则上应在开户前,最迟不得晚于( )个工作日。
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1585.在境内工作、居住满1年的境外个人,可以用来源于境内的合法收入购买通过商业银行合规渠道发行的外币或人民币理财产品。
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1669.实施优质企业贸易外汇收支便利化政策后,银行在什么情形下将取消优质企业资格( )。
A. .A:银行对企业定期评估不合格
B. .B:企业被所在地外汇局降为B/C类或处罚
C. .C:发现企业存在构造贸易、虚假贸易等异常情况
D. .D:业务核查中发现企业提供虚假单证
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1215.本行根据账户余额、发生额等数据,对单位客户进行分类,将客户按照对账要求从高到低依次分为( )。
A. .重点对账客户
B. .关注对账客户
C. .普通对账客户
D. .一般对账客户
E. .其他对账客户
F. .
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