1022.冠字号码信息调阅查询应全程在监控设备覆盖范围内进行,调阅检查过程中,冠字号码管理专员无须全程陪同。
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205.被存款保险包括投保机构吸收的人民币存款和外币存款。
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2467.已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应当向本行提交以下材料:
A. .死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料;
B. .居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料;
C. .指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱;
D. .提取申请人的有效身份证件;
E. .提取申请人亲笔签名的承诺书
F. .
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117.对高风险客户或高风险账户持有人,本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施,包括但不限于( )等,并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A. .进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B. .适当提高信息的手机或更新频率
C. .深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D. .询问与核实交易的目的和动机
E. .适当提高交易监测的频率及强度
F. .提高审批层级
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1939.以下哪几种外汇业务属于经常项目收支?( )
A. .向境外留学的亲属支付生活费
B. .转让个人发明专利权获得的收益
C. .办理移民项下资产转移
D. .境外雇主公司支付的年终花红
E. .出售境外上市公司股权
F. .
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2966.落地的往账业务,由业务发起机构或总行运营管理部相应处室确认后,由( )经支付清算平台发送人行或退回柜面。
A. .业务发起机构
B. .总行运营管理部清算处
C. .总行计划财务部
D. .分行运营管理部清算处
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79.涉及恐怖活动资产被冻结客户提出因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的,本行应告知其向资产所在地( )提出申请。
A. .设区市公安机关
B. .设区市人民银行
C. .县级人民银行
D. .县级公安机关
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1654.境内机构收取的外币现钞以下哪些情况可以存入其经常项目外汇账户?() 分值4分
A. .按规定已提取但未使用完的经常项下外币现钞,可以存入原提取外币现钞所使用的外汇账户。
B. .司法和行政执法等机构的罚没款、暂扣款和专项收缴款为外币现钞的,银行可根据上述机构的相关文件直接办理存入经常项目外汇账户手续。
C. .免税商品经营单位和免税商店销售免税商品收入的外币现钞,可以存入其经常项目外汇账户。
D. .以上都不可以
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689.批量开卡业务中能证明被授权人在客户的真实工作情况的材料包括( )。
A. .介绍信
B. .劳动合同
C. .工资清单
D. .完税证明
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156.投资者赎回的资金将在本行系统成功受理赎回交易申请之日起( )个工作日内,由本行划回其签约资金账户中。
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