711.人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
A. .5万元(含),10万元(含)
B. .5万元(含),50万元(含)
C. .1万元(含),10万元(含)
D. .1万元(含),50万元(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5234-898d-c091-003987170300.html
点击查看答案
2574.若客户对出具的单位账户状况证明存在异议要求重新开具的,应( )。
A. .先缴回原证明文件,标注“作废”字样
B. .原证明文件由营业部经办、主管签字确认后归档保管
C. .原证明文件由营业部经办、主管签字确认后作为当日业务传票
D. .重新出具证明文件,按原流程操作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-8b88-c091-003987170300.html
点击查看答案
1633.B类企业办理超过可收付汇额度的货物贸易外汇收支业务,银行应凭( )办理。
A. .《国家外汇管理局XX分(支)局风险提示函》
B. .《国家外汇管理局XX分(支)局分类结论告知书》
C. .《国家外汇管理局XX分(支)局核查通知书》
D. .《贸易外汇业务登记表》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-b4f1-c091-003987170300.html
点击查看答案
1610.服务贸易单笔等值5万美元以上对外付汇中无需办理税务备案的情形包括哪些?
A. .境内机构在境外发生的差旅、会议、商品展销等各项费用
B. .财政预算机关、事业单位、社会团体非贸易非经营性付汇业务
C. .境外机构从境内获得的计算机和信息服务费用
D. .境外机构从境内获得的金融服务费用
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51c-7e6d-c091-003987170300.html
点击查看答案
928.操作员当日业务流水清单按照“先无纸化业务交易,后非无纸化业务交易”的列示操作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-5e34-c091-003987170300.html
点击查看答案
90.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途,因此现金交易有较大洗钱风险。客户可灵活支取现金的产品洗钱风险程度高于支取现金有控制或限制条件的产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-522e-913e-c091-003987170300.html
点击查看答案
922.分行分管行领导(或以上)每()应组织参与重要空白凭证保管或使用的检查工作。
A. .月
B. .季度
C. .半年
D. .年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5236-517e-c091-003987170300.html
点击查看答案
2621.在完成账户风险等级划分评级之前,不得开通非柜面渠道功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032bbc-8022-efea-c091-003987170300.html
点击查看答案
1439.根据相关规定,银保监会、检察院、公安机关、国家安全机关无权冻结商业汇票保证金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032ac1-e51a-cb3c-c091-003987170300.html
点击查看答案
779.本行开展理财业务,应当确保理财业务与其他业务相分离,理财产品与本行代销的金融产品相分离,理财产品之间相分离,理财业务操作与其他业务操作相分离。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00032a7d-5235-1c4e-c091-003987170300.html
点击查看答案
