A、 客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的
B、 客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的
C、 现金支取和存入时间间隔极短,大额现金取出后,短时间内(几分钟后),同一网点另一客户账户(或是多个客户账户累计)发生同等或相似金额的现金存入交易
D、 交易行为异常,客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理
答案:A
A、 客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的
B、 客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的
C、 现金支取和存入时间间隔极短,大额现金取出后,短时间内(几分钟后),同一网点另一客户账户(或是多个客户账户累计)发生同等或相似金额的现金存入交易
D、 交易行为异常,客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理
答案:A
A. 总行
B. 省行
C. 二级分行
D. 一级支行
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
A. 日终
B. 当日
C. 次日
D. 实时
A. 10
B. 50
C. 100
D. 300
A. 三类三级
B. 三类二级
C. 三类一级
D. 二类二级
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第28期总2879期)
A. 加盖单位预留印鉴的《中国农业银行股份有限公司单位结算卡业务申请表》
B. 持卡人有效身份证件原件
C. 如持卡人非单位法定代表人(单位负责人),还需提供加盖公章、法定代表人(单位负责人)签字或签章的《单位银行结算账户开户及产品授权委托书》,且被授权人为持卡人
D. 法人有效身份证原件
A. 大额刷卡
B. 小额扫码
C. 现金兜底
D. 现金服务