A、 代付账户的开户行
B、 一级分行任一网点
C、 一级支行任一网点
D、 注册行
答案:A
A、 代付账户的开户行
B、 一级分行任一网点
C、 一级支行任一网点
D、 注册行
答案:A
A. 单独做10600交易新增客户信息时,会联动触发KYC审批。
B. 20101开卡交易,在开户环节触发KYC审批。
C. 10602个人关键信息修改交易变更国籍、证件类型、证件号码时联动触发KYC审批。
D. 4.KYC审批层级一般为网点。综合性制裁国家和地区、FATF高风险国家和地区、客户洗钱风险等级为高风险及以上、特定自然人以外的外籍人士申请开户需上级行审批。
A. 全国
B. 一级分行
C. 二级分行
D. 经办行
A. 49101;49102
B. 49102;49101
C. 49403;49104
D. 49104;49103
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 开立单位定期(通知)存款账户申请书
B. 预留印鉴(可以在申请书上注明已与开立的结算账户共用一套印鉴)
C. 授权经办人的有效身份证件原件及复印件,授权委托书
D. 法定代表人有效身份证件复印件
解析:运营制度“日日学”
A. 《已开立银行结算账户清单》
B. 《变更银行结算账户申请书》人行联
C. 国税/地税代扣缴协议
D. 《撤销银行结算账户申请书》非人行联
解析:远程集中授权专题基础培训
A. 填写《对公客户身份证识别调查申请审批表(核实报告)》并报上级行审批
B. 需对法人、经办人、及所有K宝持有人进行联网核查
C. 因法人提供的是复印件,且已通过上级行审批,故无需对法人身份证复印件进行联网核查
D. 联网核查时,企业经办人选择“代理人”,法人、其他K宝持有人选择“被代理人”