A、 扫描作当日柜面经办人员传票附件
B、 扫描作印鉴审验确认当日的网点附件
C、 随开户资料专夹保管
D、 直接粉碎
答案:A
A、 扫描作当日柜面经办人员传票附件
B、 扫描作印鉴审验确认当日的网点附件
C、 随开户资料专夹保管
D、 直接粉碎
答案:A
解析:省行监管经理抽测
A. 10个工作日
B. 30个自然日
C. 30个工作日
D. 10个自然日
A. ######
B. ######
C. ######
D. ######
A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B. 来自避税天堂的离岸公司或者与该公司进行交易的客户
C. 非盈利性事业单位
D. 自然人客户
A. 通知
B. 通告
C. 公告
D. 公示
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 91040
B. 92040
C. 92041
D. 91041
A. 客户申请变更预留印鉴时,应出具变更预留印鉴申请书、原预留印鉴卡(客户联)、原预留签章、新预留签章及相关身份证明文件
B. 柜面经办人员可通过电话确认、客户部门尽职调查结论、客户提供的公安部门印章备案书等方式佐证客户印鉴变更意愿
C. 非法定代表人办理的,柜面应通过电话与法人代表或财务人员对单位变更预留印鉴的背景、意愿、以及办理业务人员的真实身份进行核实确认,核实结果在变更印鉴申请书上留痕
D. 网点通过“智速平台”办理账户变更业务时,如客户同时变更预留印鉴的,系统打印的“客户综合服务申请表”中,银行留存联应加盖客户旧印鉴,新印鉴卡柜面现场加盖的,无需手工验印。
A. 7
B. 10
C. 30
D. 31
A. 人民法院调查令字样和调查令编号;案件当事人的姓名或者名称
B. 持令律师姓名、律师执业证号和所在律师事务所名称
C. 接受调查的单位名称或个人姓名、银行账号或证件号码信息
D. 调查令的有效期间;法院联系人、联系电话、日期和院印
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第7期 总2858期)