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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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单选题

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客户账户开户行为网点A，电票业务签约在网点B，办理电票业务时应提供（）的大额行号。

A、网点A

B、网点B

C、网点A、B都可以

D、网点A、B都需要

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

下列属于高风险客户的有：

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对公“双利丰”最低转存金额（起存金额）为等值人民币（）万元，且子账户最低汇总金额原则上不得低于等值人民币（）万元。

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企业网银跨行汇总代扣代发工资支持节假日跨行代发。

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新增“（）电子告知书”交易，包括电子渠道注册业务风险提示告知书、开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书、警方重要安全提示（客户汇款/转账承诺书）三种文本，支持客户柜外清阅读及电子签名功能，生成业务凭证。

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以下说法错误的是：

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对公贷款借款凭证“（）债权凭证”或委托贷款业务凭证第五联专夹保管，按月核对检查。

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客户在大堂咨询对公账户如何办理委托缴款三方协议？

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中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑报告有要素不全或存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构在接到补正通知（）个工作日补正。

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对于一级账户（包括简易开户服务）、二级账户（包括简易开户服务）开立后，经上门核实已开展正常经营，可按照（）级标准调整限额；如尚未开展正常经营，则保持本级。如发现异常情形，需结合风险特征调减交易限额或实施账户管控。

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他人代理开立个人银行账户的，控制同一代理人代理开卡累计不能超过（）张。

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

题目内容

(

单选题

)

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

客户账户开户行为网点A，电票业务签约在网点B，办理电票业务时应提供（）的大额行号。

A、网点A

B、网点B

C、网点A、B都可以

D、网点A、B都需要

答案：B

相关题目

下列属于高风险客户的有：

A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 来自避税天堂的离岸公司或者与该公司进行交易的客户

C. 非盈利性事业单位

D. 自然人客户

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对公“双利丰”最低转存金额（起存金额）为等值人民币（）万元，且子账户最低汇总金额原则上不得低于等值人民币（）万元。

A. 10；100

B. 50；100

C. 10；500

D. 50；500

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企业网银跨行汇总代扣代发工资支持节假日跨行代发。

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A. 94104

B. 94105

C. 94106

D. 94107

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以下说法错误的是：

A. 个人客户信息管理仅在开户行办理

B. 个人客户信息管理仅在本省行内进行办理

C. 个人客户信息管理仅在本市行内进行办理

D. 个人客户信息管理可在全国任意网点进行办理

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对公贷款借款凭证“（）债权凭证”或委托贷款业务凭证第五联专夹保管，按月核对检查。

A. 第一联

B. 第二联

C. 第四联

D. 第五联

解析：苏州分行运营工作日报（2024年第45期总2896期）

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客户在大堂咨询对公账户如何办理委托缴款三方协议？

A. 纳税人通过国、地税相关网站电子税务局功能进行《银税协议》签约并打印《委托银行代缴税款电子协议书》的，不再要求客户提供原纸质三方协议。

B. 纳税人在《委托银行代缴税款电子协议书》上签章，且由我行发起协议验证。

C. 对公账户签约，纳税人与付款人名称必须要求一致

D. 对已验证通过的委托缴款三方协议，如有修改，修改处需加盖预留印鉴

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A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

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A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

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他人代理开立个人银行账户的，控制同一代理人代理开卡累计不能超过（）张。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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客户账户开户行为网点A，电票业务签约在网点B，办理电票业务时应提供（ ）的大额行号。

客户账户开户行为网点A，电票业务签约在网点B，办理电票业务时应提供（）的大额行号。