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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

A、活期

B、非活期

C、定期

D、非标准存期

答案：A

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

智能授权交易仅可接收交易联动的联网核查的结果并进行比对，因此不受理使用60027调用的独立核查交易。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为（）或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

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单位结算账户转入长期不动户起满五年年的，开户行可转损益处理。余额为( )的账户，无需转损益。

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单位结算账户转入长期不动户起满（）年的，开户行可转损益处理。

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单位客户汇出汇款单笔金额人民币（）万元（含）以上（当地银监局有明确规定的从严执行）的，应进行电话查证。

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《企业金融服务平台客户服务协议》（银行联）应（）保管。

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根据“三化三铁”工作考核评价标准(2023年修订版),代理人办理需联网核查的业务，未同时对代理人和被代理人核查的，扣30分，代理人漏核查的扣30分，被代理人漏核查的扣5分。客户未离柜，事后联网核查扣分区分业务扣分，( )等高风险业务补核查的扣30分，其他业务补核查的扣5分。

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客户经理在开户前须通过营销宝上传经营地址核实照片，核实照片必须带有地址、经纬度、地图、时间等体现核实情况的标识。对于特殊场景未上传经营地址核实照片的，必须在（）内通过营销宝“照片补传”功能补传经营地址核实照片

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法院汇入的案件执行款或贷款逾期收回款项，可暂存至66699科目下（）账户。

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单位客户汇款单笔金额超过（）万元（含）的，必须换人验印。

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

题目内容

(

单选题

)

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

A、活期

B、非活期

C、定期

D、非标准存期

答案：A

相关题目

智能授权交易仅可接收交易联动的联网核查的结果并进行比对，因此不受理使用60027调用的独立核查交易。

解析：远程集中授权专题基础培训

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A. 低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

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单位结算账户转入长期不动户起满五年年的，开户行可转损益处理。余额为( )的账户，无需转损益。

A. 0

B. 低于100

C. 低于500

D. 低于1000

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单位结算账户转入长期不动户起满（）年的，开户行可转损益处理。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

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单位客户汇出汇款单笔金额人民币（）万元（含）以上（当地银监局有明确规定的从严执行）的，应进行电话查证。

A. 5

B. 50

C. 100

D. 500

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《企业金融服务平台客户服务协议》（银行联）应（）保管。

A. 与开户资料一并专夹保管

B. 作网点传票附件

C. 作经办柜员传票附件

D. 附《企业金融服务平台申请表》单独保管

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A. 开卡

B. 电子银行（签约、补办证书、提升交易限额）

C. 挂失

D. 存取款

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A. 3天

B. 一周

C. 5天

D. 10天

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法院汇入的案件执行款或贷款逾期收回款项，可暂存至66699科目下（）账户。

A. 个人逾期贷款资金清收专户（4604D）

B. 不良资产处置应付暂收款项（4663D）

C. 个人提前还款资金暂收款项专户（4596D）

D. 其他应付款暂收结算款项（144D）

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单位客户汇款单笔金额超过（）万元（含）的，必须换人验印。

A. 100

B. 200

C. 1000

D. 5000

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审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（ ）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。

审核申请开立的保证金账户类型：开立合同账户的，只能按（）计息或不计息；开立追加账户的，必须填写所属凭证账户。