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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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网点办理电票功能签约时，应审核客户具有商承承兑权限，对于（）、（）发生过商业承兑汇票逾期等不允许开通商承承兑权限。

A、个体工商户、1年内

B、个体工商户、2年内

C、企业法人、1年内

D、企业法人、2年内

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

个人无卡无折存款业务和单位结算卡无卡存款业务，如需要开展联网核查的，联网核查客户标识应统一选择“（）”。

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单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为（）或根据本行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告。

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20225单折批量/代理开户激活办理范围（）

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柜面受理超柜开立的（）万元以上普通存单办理销户/部提等业务时，需通过鉴别仪进行鉴别并签章确认。对于（）万元及以上的普通存单，必须换人通过鉴别仪对存单真伪进行鉴别并签章确认。

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近亲属关系说明材料办理，确无法提供近亲属关系说明材料的，可用近亲属关系承诺函替代。

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国密春普卡（623052）支持在开户行省内办理同号换卡，不支持跨省办理。

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某银行网点柜面收到一张10美元假币，应当在假币背面加盖“假币”印章。

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客户办理人民币单笔（）万元以上或等值外币（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

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存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的，应在接到变更申请后的（）个工作日内，将存款人的《变更银行结算账户申请书》、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

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中职学生资助卡（卡BIN：621282）和普通高中学生资助卡（卡BIN：621671）需提供（）办理。

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

题目内容

(

单选题

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

网点办理电票功能签约时，应审核客户具有商承承兑权限，对于（）、（）发生过商业承兑汇票逾期等不允许开通商承承兑权限。

A、个体工商户、1年内

B、个体工商户、2年内

C、企业法人、1年内

D、企业法人、2年内

答案：B

相关题目

个人无卡无折存款业务和单位结算卡无卡存款业务，如需要开展联网核查的，联网核查客户标识应统一选择“（）”。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 本人

D. 本人或代理人

解析：苏州分行运营工作日报（2024年第21期总2872期）

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A. 低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

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20225单折批量/代理开户激活办理范围（）

A. 本地市

B. 本省

C. 全国

D. 本网点

解析：柜面个人业务通办

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A. 10万

B. 50万

C. 100万

D. 500万

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近亲属关系说明材料办理，确无法提供近亲属关系说明材料的，可用近亲属关系承诺函替代。

解析：苏州分行运营工作日报（2024年第12期总2863期）

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国密春普卡（623052）支持在开户行省内办理同号换卡，不支持跨省办理。

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某银行网点柜面收到一张10美元假币，应当在假币背面加盖“假币”印章。

解析：优化支付服务“每日一练”题库

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客户办理人民币单笔（）万元以上或等值外币（）万美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 5，5

B. 5，1

C. 1，5

D. 1，1

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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中职学生资助卡（卡BIN：621282）和普通高中学生资助卡（卡BIN：621671）需提供（）办理。

A. 学生本人持有效身份证件和学生证办理

B. 学生本人持有效身份证件

C. 监护人有效身份证件、监护证明及被代理人的居民身份证件或户口簿

D. 监护人有效身份证件、监护证明及被代理人的居民身份证件或户口簿和学生证

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网点办理电票功能签约时，应审核客户具有商承承兑权限，对于（ ）、（ ）发生过商业承兑汇票逾期等不允许开通商承承兑权限。

网点办理电票功能签约时，应审核客户具有商承承兑权限，对于（）、（）发生过商业承兑汇票逾期等不允许开通商承承兑权限。