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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）
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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）
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为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（ ）类钱包。

A、 一

B、 二

C、 三

D、 四

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）
办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、临时身份证、军人、武装警察身份证件及（ ）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b8-37e0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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月末余额或当月单笔发生额（等值）（ ）以上的，纳入一级重点账户管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-4ec1-c0b3-ebdcd51f5400.html
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除房贷、车贷、公积金等个人贷款外的其他个人贷款（含农户贷款），现暂不应用总行信贷中台智能放款功能，贷款先发放至（ ）账户后，再受托支付至交易对象账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b5-8d71-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b1-ddb1-c0b3-ebdcd51f5400.html
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（623052）卡支持在开户行所在地市内办理同号换卡，不支持跨省市办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-dc36-c0b3-ebdcd51f5400.html
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退役金专用卡具有（ ）等部分金融功能，联线作业，实时入账，不允许透支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-d059-c0b3-ebdcd51f5400.html
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受理网点对客户进行加强型尽职调查，如无涉诈风险，由开户行通过 10623交易（个人重点关注账户管理交易）解除账户管控，可通过 46407 交易、20472 交易限制账户非柜面业务。因此该业务只能由( )解冻，受理行要与开户行充分解释沟通。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b2-86d9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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未满16周岁（包括16周岁生日当天）的未成年人，办理各类需要出示身份证件的业务时，应由监护人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-7ac4-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超柜业务中，基金业务_基金定投签约签约证件类型不支持：
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39af-1c05-c0b3-ebdcd51f5400.html
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应急控制按照操作时间分为非工作时间应急控制与工作时间应急控制。工作时间是指法定工作日（ ）。工作时间内的借记卡账户应急控制业务在网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-3254-c0b3-ebdcd51f5400.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）
题目内容
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单选题
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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

为加强防范数字人民币钱包洗钱等违法犯罪活动，市分行于2021年11月3日下发了《关于加强防范数字人民币钱包涉案风险的工作提示》，明确了柜面开立、升级一类钱包的准入审批要求。对于不了解的新客户，原则上最高只能开立（ ）类钱包。

A、 一

B、 二

C、 三

D、 四

答案：B

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）
相关题目
办理支付结算需要交验的个人有效身份证件是指居民身份证、临时身份证、军人、武装警察身份证件及（ ）等符合法律、行政法规以及国家有关规定的身份证件。

A. 护照

B. 港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民来往大陆通行证

D. 其他有效旅行证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b8-37e0-c0b3-ebdcd51f5400.html
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月末余额或当月单笔发生额（等值）（ ）以上的，纳入一级重点账户管理

A. 50万元（含）以上至100万元

B. 100万元（含）以上的

C. 10万元（含）以上至50万

D. 1万元（含）以上至50万元

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除房贷、车贷、公积金等个人贷款外的其他个人贷款（含农户贷款），现暂不应用总行信贷中台智能放款功能，贷款先发放至（ ）账户后，再受托支付至交易对象账户。

A. 借款人

B. 还款人

C. 收款人

D. 代理人

解析：授权业务

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客户张小山前来我行柜面申请开立个人存款证明，以下户名录入正确的是：

A. ZHANGXIAOSHAN

B. zhangxiaoshan

C. ZhangXiaoShan

D. ZhangXiaoshan

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b1-ddb1-c0b3-ebdcd51f5400.html
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（623052）卡支持在开户行所在地市内办理同号换卡，不支持跨省市办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-dc36-c0b3-ebdcd51f5400.html
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退役金专用卡具有（ ）等部分金融功能，联线作业，实时入账，不允许透支。

A. 现金存款

B. 现金支取

C. 转账结算

D. 消费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-d059-c0b3-ebdcd51f5400.html
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受理网点对客户进行加强型尽职调查，如无涉诈风险，由开户行通过 10623交易（个人重点关注账户管理交易）解除账户管控，可通过 46407 交易、20472 交易限制账户非柜面业务。因此该业务只能由( )解冻，受理行要与开户行充分解释沟通。

A. 经办行

B. 受理行

C. 开户行

D. 签约行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b2-86d9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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未满16周岁（包括16周岁生日当天）的未成年人，办理各类需要出示身份证件的业务时，应由监护人代理办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-7ac4-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超柜业务中，基金业务_基金定投签约签约证件类型不支持：

A. 居民身份证

B. 外国护照

C. 港澳居民来往内地通行证

D. 台湾居民来往大陆通行证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39af-1c05-c0b3-ebdcd51f5400.html
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应急控制按照操作时间分为非工作时间应急控制与工作时间应急控制。工作时间是指法定工作日（ ）。工作时间内的借记卡账户应急控制业务在网点办理。

A. 8时整至17时30分

B. 8时整至17时整

C. 8时30分至17时整

D. 8时30分至17时30分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-3254-c0b3-ebdcd51f5400.html
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