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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
题目内容
(
单选题
)
下列无扣划权限的是( )。

A、 人民法院

B、 海关

C、 国家安全机关

D、 税务机关

答案:C

2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
保证金账户基本信息维护时,账户名称应当含有“保证金”字样,明确账户性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-35fa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。皮鞋统一( )色,袜子着深色,女员工可着肉色)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-d17f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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市行将人行账户管理系统与BoEing系统的账户数据进行比对,对存在( )等问题,纳入条线考核扣分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39ba-a36b-c0b3-ebdcd51f5400.html
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电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-7f33-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户在我行系统证件类型为居民身份证,现持临时身份证办理业务的,柜面在采取必要措施进一步核实客户身份后,除系统控制必须要机读的业务外,其他业务均可正常办理,柜面无需将客户证件类型修改为临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bb-c0fa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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开户行通过智速账户平台上传账户资料时须选择对应模板,不得随意选择非该资料名称模板上传,对于模板中确无对应模板选项时,方可通过“其他材料”上传。
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对公理财客户风险类型评估,( )应做传票附件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b6-f837-c0b3-ebdcd51f5400.html
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营业机构受理对公账户单笔金额超过100万元(含100万元)大额资金汇划业务时,( )可不进行电话查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b6-4751-c0b3-ebdcd51f5400.html
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柜面人员如无法确定客户身份证件真实性,应至少采取( )种以上方式进行核实,如客户身份属实,可继续办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b1-316d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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有权机关查询、冻结、扣划存款权限,有权扣划个人资金的单位是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-896e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
题目内容
(
单选题
)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)

下列无扣划权限的是( )。

A、 人民法院

B、 海关

C、 国家安全机关

D、 税务机关

答案:C

2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
相关题目
保证金账户基本信息维护时,账户名称应当含有“保证金”字样,明确账户性质。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-35fa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。皮鞋统一( )色,袜子着深色,女员工可着肉色)。

A. 深蓝

B. 黑

C. 深褐

D. 深紫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-d17f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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市行将人行账户管理系统与BoEing系统的账户数据进行比对,对存在( )等问题,纳入条线考核扣分。

A. 对公账户开立、变更、撤销及不动户等迟报备、漏报备的

B. 对公外汇账户开户迟登记、漏登记的

C. 发现问题后未按期整改的

D. 发现问题后已整改的

解析:新任分管

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电话查证作为一项银行内部控制风险的手段,对业务事项有疑问的,未达到查证起点金额也可进行电话查证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-7f33-c0b3-ebdcd51f5400.html
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客户在我行系统证件类型为居民身份证,现持临时身份证办理业务的,柜面在采取必要措施进一步核实客户身份后,除系统控制必须要机读的业务外,其他业务均可正常办理,柜面无需将客户证件类型修改为临时身份证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bb-c0fa-c0b3-ebdcd51f5400.html
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开户行通过智速账户平台上传账户资料时须选择对应模板,不得随意选择非该资料名称模板上传,对于模板中确无对应模板选项时,方可通过“其他材料”上传。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bc-5e0e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对公理财客户风险类型评估,( )应做传票附件。

A. 营业执照等相关证件复印件

B. 经办人有效身份证件复印件

C. 《对公客户风险类型评估问卷(非衍生交易类)》

D. 《理财业务授权委托书》复印件

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营业机构受理对公账户单笔金额超过100万元(含100万元)大额资金汇划业务时,( )可不进行电话查证。

A. 单位正常的工资发放

B. 归还我行贷款

C. 缴纳各类税款

D. 向财政支付

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b6-4751-c0b3-ebdcd51f5400.html
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柜面人员如无法确定客户身份证件真实性,应至少采取( )种以上方式进行核实,如客户身份属实,可继续办理业务。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b1-316d-c0b3-ebdcd51f5400.html
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有权机关查询、冻结、扣划存款权限,有权扣划个人资金的单位是( )。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-896e-c0b3-ebdcd51f5400.html
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