A、 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B、 来自避税天堂的离岸公司或者与该公司进行交易的客户
C、 非盈利性事业单位
D、 自然人客户
答案:AB
A、 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单
B、 来自避税天堂的离岸公司或者与该公司进行交易的客户
C、 非盈利性事业单位
D、 自然人客户
答案:AB
A. 禁止类
B. 高风险类
C. 中风险类
D. 中低风险类
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第20期 总2871期)
A. 非本行人员不得在网点从事产品宣传推介、销售等活动
B. 网点现场员工应重点关注和防控可疑人员在营业场所从事违法违规活动或超长时间逗留,发现问题应立即制止,并予劝离
C. 第三方机构人员不得违规进入我行网点营业场所,确需开展合作业务培训的,应安排在支行或上级行进行。
D. 第三方机构人员因售后服务原因需进入网点营业场所的,按照规关定履行审批手续后,由上级行批派业务部门专人陪同,并由内勤行长在主管日志中登记。
A. 江苏省
B. 浙江省
C. 福建省
D. 上海市
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
A. 我的电子银行
B. ⅠⅡ类户绑定查询
C. 双费减免查询
D. 我的电子现金
A. 一级支行,二级分行
B. 一级支行,一级支行
C. 二级分行,二级分行
D. 二级分行,一级支行
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年