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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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多选题

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如遇特殊情况，需要开启印控仪电子锁，以下做法错误的是：

A、用印审批岗选择66402印控仪安全门交易，选择“开启电子锁申请”

B、开启电子锁时，用印审批岗凭证箱中可以保管存单、存折等重空凭证

C、内勤行长须将电子锁开启和关闭的时点、特殊情况处理结果、开门原因及印章核对情况登记《内勤行长工作日志》

D、电子锁关闭成功后，可不执行印章校准交易

答案：BD

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

以下有权机关允许冻结最长期限不能到一年的是：

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客户申请办理企业网络金融业务时，须遵循我行反洗钱相关规定，关注其CCS评级结果，如为（）客户，不应予以办理企业网络金融业务。

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内勤行长要监督客服经理通过“（）支票使用单位尽职调查信息登记查询”交易查询客户购买支票尽调情况，并通过“（）-支票使用单位年度尽职调查登记”交易，登记自然年度首次出售支票尽职调查情况。

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被列入“经营异常名录”的原因为无法通过登记的经营场所联系的，应通过（）方式与个体工商户经营者本人核实经营情况，正常经营且经营场所未变更的，可予开户。

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客户主动申请恢复不动户的，需提供以下哪些资料？

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优待证申领对象有哪些？

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票据上的单位和银行的名称应当记载全称，结算凭证上记载申请人、付款人和收款人账号的，账号与户名必须一致。

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网点厅堂迎宾位是指叫号机或咨询引导台（）范围内。

个人关键信息是指客户（）等信息。

支付结算原则包括（）。

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

题目内容

(

多选题

)

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

如遇特殊情况，需要开启印控仪电子锁，以下做法错误的是：

A、用印审批岗选择66402印控仪安全门交易，选择“开启电子锁申请”

B、开启电子锁时，用印审批岗凭证箱中可以保管存单、存折等重空凭证

C、内勤行长须将电子锁开启和关闭的时点、特殊情况处理结果、开门原因及印章核对情况登记《内勤行长工作日志》

D、电子锁关闭成功后，可不执行印章校准交易

答案：BD

相关题目

以下有权机关允许冻结最长期限不能到一年的是：

A. 国家安全机关

B. 军队保卫部门

C. 证券监督管理机构

D. 反洗钱行政主管部门

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客户申请办理企业网络金融业务时，须遵循我行反洗钱相关规定，关注其CCS评级结果，如为（）客户，不应予以办理企业网络金融业务。

A. 低风险

B. 中低风险

C. 中风险

D. 高风险及禁止类

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A. 49101；49102

B. 49102；49101

C. 49403；49104

D. 49104；49103

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A. 上门

B. 视频

C. 手机

D. 电话

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客户主动申请恢复不动户的，需提供以下哪些资料？

A. 书面申请、客户身份证明文件原件及复印件、法定代表人（负责人）身份证件原件及复印件、授权办理业务人员身份证件原件及复印件、授权委托书（法定代表人、负责人办理时无需提供）

B. 客户经理需提供《对公客户尽职调查表》

C. 如为异地客户、法定代表人对开户目的不明确的客户，实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前10名股东、主要投资人、受益所有人、授权经办人员为境外人士的客户，CCS等级为高风险类的客户，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》

D. 《单位结算账户长期不动户恢复申请表》

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优待证申领对象有哪些？

A. 退役军人

B. 烈士遗属

C. 因公牺牲军人遗属

D. 病故军人遗属

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票据上的单位和银行的名称应当记载全称，结算凭证上记载申请人、付款人和收款人账号的，账号与户名必须一致。

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网点厅堂迎宾位是指叫号机或咨询引导台（）范围内。

A. 一米

B. 二米

C. 三米

D. 四米

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个人关键信息是指客户（）等信息。

A. 姓名

B. 证件类型

C. 证件号码

D. 手机号码

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支付结算原则包括（）。

A. 恪守信用，履约付款

B. 谁的钱进谁的账，由谁支配

C. 银行不垫款

D. 存取实时清算

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