A、 审核客户有效身份证件
B、 现金汇款金额人民币5000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C、 现金汇款金额人民币10000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
D、 现金汇款金额人民币50000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
答案:CD
A、 审核客户有效身份证件
B、 现金汇款金额人民币5000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
C、 现金汇款金额人民币10000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
D、 现金汇款金额人民币50000元(含)以上的,还应按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定,登记《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》
答案:CD
A. 具备相应的风险识别能力和风险承担能力
B. 最近1年末单位投资者净资产不低于1000万元
C. 最近1年末单位投资者净资产不低于500万元
D. 金融管理部门视为合格投资者的其他情形
解析:理财作业规则
A. 更换印章
B. 印章脱落
C. 手工用印
D. 用印凭证卡住
A. 《理财业务授权委托书》复印件
B. 《中国农业银行理财产品协议》
C. 《机构客户理财业务签约申请表》
D. 营业执照等相关证件复印件
A. 人民法院
B. 海关
C. 税务机关
D. 公安机关
A. 恪守信用,履约付款
B. 谁的钱进谁的账,由谁支配
C. 银行不垫款
D. 存取实时清算
A. 45060
B. 45062
C. 45059
D. 45058
A. 客户身份证明文件与法定代表人身份证件中较早到期的日期
B. 客户身份证明文件到期日
C. 法定代表人身份证件到期日
D. 73050
A. 当日
B. 2个工作日
C. 3个工作日
D. 5个工作日
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第34期 总2885期)