A、 《电子渠道注册业务风险提示告知书》
B、 《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》
C、 《警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)》
D、 《个人税收居民身份声明文件》
答案:ABC
A、 《电子渠道注册业务风险提示告知书》
B、 《开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》
C、 《警方重要安全提示(客户汇款/转账承诺书)》
D、 《个人税收居民身份声明文件》
答案:ABC
A. 5
B. 10
C. 30
D. 60
A. 营业机构用印情况统计表
B. 机构日终报告表(联机)
C. 机构日终纸质凭证报告表
D. 用户日终报告表(联机)、用户纸质凭证报告表等
A. 1万
B. 50元
C. 300万
D. 500万
A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
A. 49101
B. 49102
C. 49103
D. 49104
A. ######
B. ######
C. ######
D. ######
A. 客户通过现金方式在同名账户间完成资金划转的
B. 客户通过现金方式在直系亲属账户间完成资金划转的
C. 现金支取和存入时间间隔极短,大额现金取出后,短时间内(几分钟后),同一网点另一客户账户(或是多个客户账户累计)发生同等或相似金额的现金存入交易
D. 交易行为异常,客户主动要求将可通过转账结算的业务改为通过现金存取方式办理
A. 1000万元(含)以下
B. 1000万元(含)以上
C. 500万元(含)以下
D. 500万元(含)以上
A. 内勤行长
B. 换人
C. 网点负责人
D. 柜面经理
A. 信贷部门经办人
B. 信贷部门负责人
C. 有权审核人
D. 有权审批人