A、 客户二代身份证无留存记录
B、 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C、 行内核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致
D、 行内核查返回结果不一致
答案:ABCD
A、 客户二代身份证无留存记录
B、 客户二代身份证有效期与我行已留存证件有效期不一致
C、 行内核查返回结果一致,留存照片与证件照片不一致
D、 行内核查返回结果不一致
答案:ABCD
A. 在网点提供技术援助服务期间,保险公司人员出现前述禁止行为并引发风险事件、舆情事件、案件,以及受到监管处罚和通报的,相关责任人按照责任追究制度规定进行处理,网点所属一级分行应暂停与该保险公司代销合作3个月,涉事保险公司员工不得再次进入服务我行人员“白名单”。
B. 保险公司人员未受邀来网点提供技术援助服务,或在网点提供技术援助服务期间,存在着装不规范、独立或辅助代行网点人员职责等问题的,应暂停该网点与该保险公司服务合作3个月,暂停涉事保险公司员工“白名单”资格3个月。
C. 在一级分行范围内,与同一家保险公司暂停合作的二级分行数量超过3家的,一级分行应暂停与该保险公司代销合作3个月。
D. 在二级分行范围内,与同一家保险公司暂停合作网点数量超过3家的,二级分行应暂停与该保险公司代销合作6个月。
A. 汇兑
B. 委托收款
C. 托收承付
D. 汇票
解析:运营制度“日日学”
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第20期 总2871期)
A. 66406
B. 66407
C. 66405
D. 66404
A. 客户承诺
B. 加强型尽调
C. 辅助证明材料
D. 内勤行长审批注明活体检测不成功原因,例如系统故障、环境干扰等
解析:苏州分行运营工作日报(2024年第41期 总2892期)
A. 严格双录制度执行
B. 落实开户风险核查
C. 精准柜面业务操作
D. 强化客户身份识别
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5