A、 洗钱和恐怖融资风险等级已被评为禁止类的客户
B、 外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C、 境内高风险客户（CCS等级为2级）
D、 涉及制裁国家和地区的客户
答案：ABCD
A、 洗钱和恐怖融资风险等级已被评为禁止类的客户
B、 外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人
C、 境内高风险客户（CCS等级为2级）
D、 涉及制裁国家和地区的客户
答案：ABCD
解析：总行版存单批量开户操作手册加密版V3.0
A. 完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质
B. 完整核对客户的身份证件
C. 完整登记客户身份基本信息
D. 完整留存各类身份证件复印件或影印件
A. 凭本人有效身份证件
B. 经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
C. 本人原存款银行外币现金提取单据
D. 如为代理办理时需提供委托人和受托人的有效身份证件。
A. 配偶
B. 子女
C. 父母
D. 公证遗嘱指定的继承人、受遗赠人
A. 前端服务员
B. 系统管理员
C. 系统操作员
D. 设备管理员
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 49101支票使用单位签约信息登记
B. 49102支票使用单位签约信息登记查询
C. 49103-支票使用单位年度尽职调查登记
D. 49104支票使用单位尽职调查信息登记查询
