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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
题目内容
(
多选题
)
请问境外来华人员开户的有效身份证件有哪些?

A、 外国护照

B、 外国人永久居留身份证

C、 港澳居民来往内地通行证

D、 台湾居民来往大陆通行

答案:ABCD

2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
前端审核人员需对电子申请书、客户办理业务的真实性、客户签名等关键信息进行现场审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-a03f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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关于票据的背书,以下说法正确的有:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b8-4195-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超柜业务办理过程中,个人信息处理需满足《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》、《中国农业银行客户信息保护管理办法》等制度要求。严禁利用工作便利拍摄、抄写、买卖客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-58a8-c0b3-ebdcd51f5400.html
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月末余额或当月单笔发生额(等值)( )以上的,纳入一级重点账户管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-4ec1-c0b3-ebdcd51f5400.html
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单折类销户,凭密码支取时,严禁客户多次试探密码。多次指( )次以上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b2-49e9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对企业户名、人行核准信息、账户到期日等账户信息进行变更,对公账户终止日期为客户身份证明文件与法定代表人身份证件中较早到期的日期,无到期日的输入( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b0-0695-c0b3-ebdcd51f5400.html
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以下关于对公非活期存款销户/部提业务,说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-6c8b-c0b3-ebdcd51f5400.html
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个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币( )万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b0-80b7-c0b3-ebdcd51f5400.html
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网点在核实涉案账户关联账户、交易异常账户时,需管户人员对客户进行加强型尽职调查,提供《账户暂停/恢复业务通知书》和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b3-2d7b-c0b3-ebdcd51f5400.html
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系统支持跨账户种类进行冲补合一,如果错账交易是跨账户种类的组合交易需要拆分为冲销和补正两只交易处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-611f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
题目内容
(
多选题
)
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2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)

请问境外来华人员开户的有效身份证件有哪些?

A、 外国护照

B、 外国人永久居留身份证

C、 港澳居民来往内地通行证

D、 台湾居民来往大陆通行

答案:ABCD

2024年苏州分行运营业务知识题库(5月31日勘误版)
相关题目
前端审核人员需对电子申请书、客户办理业务的真实性、客户签名等关键信息进行现场审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-a03f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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关于票据的背书,以下说法正确的有:

A. 票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让

B. 区域性银行汇票无论背书是否超出本区域,持票人必须在本区域内提示付款

C. 持票人委托银行收款或以票据质押的,还应在背书人栏记载“委托收款”或“质押”字样

D. 票据出票人在票据正面记载“不得转让”字样的,票据不得转让;其直接后手再背书转让的,对被背书人提示付款或委托收款的票据,银行可以受理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b8-4195-c0b3-ebdcd51f5400.html
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超柜业务办理过程中,个人信息处理需满足《中国农业银行个人客户信息保护实施细则》、《中国农业银行客户信息保护管理办法》等制度要求。严禁利用工作便利拍摄、抄写、买卖客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39be-58a8-c0b3-ebdcd51f5400.html
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月末余额或当月单笔发生额(等值)( )以上的,纳入一级重点账户管理

A. 50万元(含)以上至100万元

B. 100万元(含)以上的

C. 10万元(含)以上至50万

D. 1万元(含)以上至50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b4-4ec1-c0b3-ebdcd51f5400.html
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单折类销户,凭密码支取时,严禁客户多次试探密码。多次指( )次以上。

A. 3

B. 5

C. 8

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b2-49e9-c0b3-ebdcd51f5400.html
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对企业户名、人行核准信息、账户到期日等账户信息进行变更,对公账户终止日期为客户身份证明文件与法定代表人身份证件中较早到期的日期,无到期日的输入( )。

A. 99999999

B. 20991231

C. 99991231

D. 长期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b0-0695-c0b3-ebdcd51f5400.html
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以下关于对公非活期存款销户/部提业务,说法正确的是( )。

A. 客户需提供加盖预留印鉴的存款证实书原件

B. 客户需提供加盖预留印鉴的存单原件

C. 资金去向为非我行单位结算账户的,只需提供经办人的有效身份证件原件

D. 支取定期存款须采取转账方式转入其基本账户,支取其从基本存款账户、专用存款账户、一般存款账户转存的定期存款时,也可以将存款转入其原转存账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b7-6c8b-c0b3-ebdcd51f5400.html
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个人客户购买实物贵金属交易额在人民币5万元(含)以上或购回实物贵金属交易额在人民币( )万元(含)以上的,须按照系统提示进行客户身份联网核查。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b0-80b7-c0b3-ebdcd51f5400.html
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网点在核实涉案账户关联账户、交易异常账户时,需管户人员对客户进行加强型尽职调查,提供《账户暂停/恢复业务通知书》和( )。

A. 身份证

B. 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查信息表》

C. 身份证复印件

D. 承诺书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39b3-2d7b-c0b3-ebdcd51f5400.html
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系统支持跨账户种类进行冲补合一,如果错账交易是跨账户种类的组合交易需要拆分为冲销和补正两只交易处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00037f7e-39bd-611f-c0b3-ebdcd51f5400.html
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