A、 单独做10600交易新增客户信息时，会联动触发KYC审批。
B、 20101开卡交易，在开户环节触发KYC审批。
C、 10602个人关键信息修改交易变更国籍、证件类型、证件号码时联动触发KYC审批。
D、 4.KYC审批层级一般为网点。综合性制裁国家和地区、FATF高风险国家和地区、客户洗钱风险等级为高风险及以上、特定自然人以外的外籍人士申请开户需上级行审批。
答案：ABCD
A、 单独做10600交易新增客户信息时，会联动触发KYC审批。
B、 20101开卡交易，在开户环节触发KYC审批。
C、 10602个人关键信息修改交易变更国籍、证件类型、证件号码时联动触发KYC审批。
D、 4.KYC审批层级一般为网点。综合性制裁国家和地区、FATF高风险国家和地区、客户洗钱风险等级为高风险及以上、特定自然人以外的外籍人士申请开户需上级行审批。
答案：ABCD
A. 营业执照等相关证件复印件
B. 经办人有效身份证件复印件
C. 《对公客户风险类型评估问卷（非衍生交易类）》
D. 《理财业务授权委托书》复印件
A. 查询到有余额够扣划，就可填写回执
B. 已经办理好了资金冻结，就可填写回执
C. 已经从存款账户扣款了，资金已在过渡里，就可填写回执
D. 扣划资金已办理了往账录入及复核，已汇往法院指定账户了，就可填写回执
A. 个人金融部
B. 内控合规部
C. 运营管理部
D. 业务主管部门
解析：苏州分行运营工作日报（2024年第40期 总2891期）
A. 原申请证书的柜面经理
B. 网点任意柜面经理
C. 客户在网银自助
D. 内勤行长
解析：苏州分行运营工作日报（2024年第7期 总2858期）
A. 账户不可以存款
B. 账户可以存款
C. 可以正常结息、收年费
D. 可以收小额管理费
A. 总包单位名称“农民工工资专用账户”
B. 工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”
C. 总包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资专用账户”
D. 总包单位名称+工程建设项目名称+“农民工工资”
A. 所有客户
B. 小微客户
C. 个体工商户
D. 个人客户
A. 代理人和被代理人（包括未成年人）
B. 代理人和被代理人（不包括未成年人）
C. 代理人
D. 被代理人
