个体工商户经营者对经营范围、经营规模等情况不清楚；对开立人民币单位银行结算账户的目的和用途解释不清楚，碰到此类可疑情形的，客户经理可单人上门核实经营场所。

A. 金融惩戒人

B. 涉案账户关联账户

C. 异常交易账户

D. 开户之日起六个月内无交易账户

A. 全国

B. 一级分行

C. 二级分行

D. 经办行

A. 先行内核查、再人行核查

B. 先人行核查、再行内核查

C. 行内核查

D. 人行核查

A. 个人提取外币现钞当日累计等值5千美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理

B. 个人出境赴战乱、外汇管制严格、金融条件差或金融动乱的国家（地区），确有需要提取超过等值1万美元以上外币现钞的，凭本人有效身份证件、提钞用途等材料向银行所在地外汇局事前报备

C. 银行凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

D. 外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内有效，不可重复使用。

A. 49101支票使用单位签约信息登记

B. 49102支票使用单位签约信息登记查询

C. 49103-支票使用单位年度尽职调查登记

D. 49104支票使用单位尽职调查信息登记查询

A. 10；100

B. 50；100

C. 10；500

D. 50；500

A. 保证金账户资金客户不得自由使用，开户行不得出售支付结算工具，只能依据客户部门通知进行退还或支付。

B. 保证金账户不允许通存通兑，只能转账支取，不得透支。

C. 保证金支付的转入账户类型为结算账户时，结算账户与保证金账户必须属于同一客户。

D. 定期保证金账户允许多次部提。