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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

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判断题

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纳税信息联网核查和登记信息联网核查可用于办理企业账户开立、变更、销户及管理业务外，还可办理支付结算相关业务。

答案：A

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

对于律师持人民法院开具的调查令查询个人账户信息的，营业网点须对《调查令》记载的各要素进行审核，《调查令》至少应当载明下列内容：( )。

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（）自吞卡日起保存30个自然日。持卡人未领取的逾期吞卡,在保管到期后10个自然日内,进行作废处理。

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（）以上老年客户开通电子银行时，网点经办人员需对客户进行有效风险提示，主动询问其开通电子渠道的目的，客户无真实需求的不得引导开通，同时应告知客户阅读签署《电子渠道注册业务风险提示告知书》，取消原抄写风险提示的要求。

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柜面经理对印鉴真伪等初验后，系统自动通过的，内勤行长审核初验流水结果后，在购买凭证申请书上签章确认。如系统未自动通过的，则换人复验，验印完成后签章确认。

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我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，可对（）进行核实。

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对于触发“天网14号”（）预警的账户，网点在开展尽调核实后，必须按要求向市分行邮件上报《柜面拦截剔除申请单》。

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单位客户汇出汇款单笔金额超过500万元（含），应当电话查证。

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由于移动公司号码重新回收出售等问题，会出现客户本人的手机号误收前机主银行卡的短信动账通知的情况，客户本人又不愿意至网点办理手机号码占用删除，不可发送短信进行删除。客户需至银行网点进行注销短信通知。

下列哪个交易不需要进行个人开户预核查？

关于质押物管理，下列说法正确的是（）。

2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

题目内容

(

判断题

)

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2024年苏州分行运营业务知识题库（5月31日勘误版）

纳税信息联网核查和登记信息联网核查可用于办理企业账户开立、变更、销户及管理业务外，还可办理支付结算相关业务。

答案：A

相关题目

对于律师持人民法院开具的调查令查询个人账户信息的，营业网点须对《调查令》记载的各要素进行审核，《调查令》至少应当载明下列内容：( )。

A. 人民法院调查令字样和调查令编号；案件当事人的姓名或者名称

B. 持令律师姓名、律师执业证号和所在律师事务所名称

C. 接受调查的单位名称或个人姓名、银行账号或证件号码信息

D. 调查令的有效期间；法院联系人、联系电话、日期和院印

解析：苏州分行运营工作日报（2024年第7期总2858期）

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（）自吞卡日起保存30个自然日。持卡人未领取的逾期吞卡,在保管到期后10个自然日内,进行作废处理。

A. 本行卡

B. 国际卡

C. 他行卡

D. 信用卡

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A. 60周岁（不含）

B. 60周岁（含）

C. 70周岁（不含）

D. 70周岁（含）

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我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，可对（）进行核实。

A. 涉案账户关联账户

B. 长期不动户

C. 开户6个月未动账账户

D. 交易异常账户

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对于触发“天网14号”（）预警的账户，网点在开展尽调核实后，必须按要求向市分行邮件上报《柜面拦截剔除申请单》。

A. 高风险类

B. 次高风险类

C. 中风险类

D. 中低风险类

解析：苏州分行运营工作日报（2024年第85期总2936期）

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单位客户汇出汇款单笔金额超过500万元（含），应当电话查证。

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下列哪个交易不需要进行个人开户预核查？

A. 批量开卡激活

B. 批量开卡

C. 书面挂失补卡

D. 借记卡升级

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关于质押物管理，下列说法正确的是（）。

A. 20日内到期的质押存单可入柜员现金箱保管。

B. 质押物为保单，表外应按保单金额记账。

C. 从金库申请抵质押物出库，需经经营行行长批准。

D. 内勤行长应对质押物按旬核对。

解析：省行监管经理抽测

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