A、 消费者
B、 业务主管
C、 上级领导
D、 上级部门
答案:A
解析:
A、 消费者
B、 业务主管
C、 上级领导
D、 上级部门
答案:A
解析:
A. 来电
B. 来函
C. 来访
D. 聚众游行
解析:
A. 完整性
B. 齐全性
C. 真实性
D. 合规性
解析:
A. 非法设立的经营组织
B. 色情服务类、出售违禁药品
C. 商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统“可疑商户”信息库
D. 电话购物、邮购、及网络购物等不进行商品实时交易的商户。
解析:
解析:
A. 未查复的查询
B. 未打印的来账
C. 未处理的挂账来账
D. 未复核的业务
E. 滞留业务
解析:
A. 事前防范
B. 事中控制
C. 事中监测
D. 事后监督
解析:
A. 柜台抽屉内
B. 随手可取之处
C. 值班守库室内
D. 隐蔽难以发现的地方
解析:
A. 指导经营管理层对反洗钱风险控制的组织落实
B. 指导反洗钱相关制度的有效实施
C. 审议通过反洗钱各项规章制度
D. 负责反洗钱指导和联络工作
解析:
A. 守卫押运
B. 要害部位
C. 值班期间
D. 经营管理活动
解析:
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