( )用于记录营业网点本日营业概况、本日业务审核监督情况、要事记录、岗位职责监督检查情况等

A. 决定人

B. 授意人

C. 指使人

D. 经办人员

A. 有权机关执法人员本人的工作证和执行公务证，或按规定出示其中一种证件

B. 执法人身份证

C. 有权机关县级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书

D. 生效法律文书

A. 网点负责人

B. 委派会计

C. 柜员

D. 客户经理

A. 来电

B. 来函

C. 来访

D. 聚众游行

A. 自律性组织的行业准则

B. 监管部门的规章

C. 法律法规

D. 监管部门规范性文件

E. 行业守则和职业操守

A. 警告

B. 记过

C. 罚款

D. 撤职

A. 折（卡）

B. 折（卡）号

C. 折（卡）密码

A. 了解客户的真实身份

B. 了解客户的交易目的和性质

C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质

D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30