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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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各营业网点应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。发现大额或可疑交易，按照逐级报告的原则及时向()报告。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法】

A、人民银行

B、反洗钱监测分析中心

C、自治区联社

D、银监局

答案：B

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五原农商银行转正试题 -

可以扣划单位或个人存款的单位是（）

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普通贷记业务包括下列哪些业务种类：（）

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柜面业务系统、支付清算系统等，日间停止正常运行（），属重大运行事故。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司计算机系统安全运行管理办法】

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营业外时间不接受任何形式的库存现金检查。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】（）

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非营业时间，营业区域内任何非本单位工作人员不得进入。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】（）

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最高额借款合同由贷款审查岗负责与借款人、担保人拟订，信贷合同的填写和签章应符合相关要求。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司最高额抵押贷款操作规程及管理办法】

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为规范审计机构和审计人员现场审计行为，促进审计工作( )，进一步提高效率、保证质量、防范风险、落实责任，制定《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法》。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司现场审计管理办法】

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工作用钥匙应入前台柜员保险柜保管，且保险柜钥匙必须分人保管，管密码人员严禁领用和保管钥匙。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司自助设备运营操作规程（修订）】

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办理现金收款业务，必须使用计算机打印现金相关凭证，并交客户签字确认，无误后将现金放入尾箱保管。【内蒙古农村信用社现金业务管理办法】

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金融机构应定期对本机构客户风险等级进行审核，金融机构对高/较高风险客户至少多久进行一次审核（）

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单选题

)

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五原农商银行转正试题 -

各营业网点应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。发现大额或可疑交易，按照逐级报告的原则及时向()报告。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法】

A、人民银行

B、反洗钱监测分析中心

C、自治区联社

D、银监局

答案：B

解析：

相关题目

可以扣划单位或个人存款的单位是（）

A. 人民检察院

B. 公安机关

C. 国家安全部门

D. 税务机关

解析：

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普通贷记业务包括下列哪些业务种类：（）

A. 汇兑

B. 国库资金贷记划拨

C. 缴税

D. 代付保险金

解析：

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柜面业务系统、支付清算系统等，日间停止正常运行（），属重大运行事故。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司计算机系统安全运行管理办法】

A. 4小时

B. 6小时

C. 12小时

D. 8小时

解析：

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营业外时间不接受任何形式的库存现金检查。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】（）

解析：

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非营业时间，营业区域内任何非本单位工作人员不得进入。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】（）

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解析：

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A. 统一化

B. 规范化

C. 程序化

D. 制度化

解析：

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办理现金收款业务，必须使用计算机打印现金相关凭证，并交客户签字确认，无误后将现金放入尾箱保管。【内蒙古农村信用社现金业务管理办法】

解析：

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金融机构应定期对本机构客户风险等级进行审核，金融机构对高/较高风险客户至少多久进行一次审核（）

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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