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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行合规检查管理办法中规定，检查结论的产生必须以取得充分的、可靠的、相关的证据为依据。检查组成员可以采用(但不限于)下列哪些方法：审核、观察、监盘、( )、调查、函证、计算、分析程序获取检查证据【五原农商银行合规检查管理办法】。

A、警告

B、访谈

C、搜身

D、质询

答案：B

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五原农商银行转正试题 -

同一单位只能在银行开立一个（）存款账户

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贷款调查应以实地调查为主、间接调查为辅。必要时可将贷款调查的全部事项委托第三方完成。（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司贷款管理基本制度】

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我行布设的助农服务点POS机具较普通POS机具具有的特殊功能有（）

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大额交易发生之日起（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心

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网络接入设备属于重要电子设备，在保管时必须做到（）、防静电，保管环境必须安装监控摄像头。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司核心业务移动终端管理办法】

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金融市场的主体是（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

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银行对抵债资产的管理原则包括( )

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五原农商银行固定资产账面价值和在建工程账面价值之和占净资产的比例，最高不得超过 50%。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司财务管理办法】第三十九条】

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审贷分离是按照（）原则，将信贷业务办理过程中的调查、审查、审议、审批、审批后发放和管理等环节的工作职责科学分解，由不同层次和不同部门（岗位）承担，实现相互制约和支持

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离任、离岗审计按照干部管理权限，原则上实行（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司离任、离岗审计办法(试行)】

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单选题

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五原农商银行转正试题 -

五原农商银行合规检查管理办法中规定，检查结论的产生必须以取得充分的、可靠的、相关的证据为依据。检查组成员可以采用(但不限于)下列哪些方法：审核、观察、监盘、( )、调查、函证、计算、分析程序获取检查证据【五原农商银行合规检查管理办法】。

A、警告

B、访谈

C、搜身

D、质询

答案：B

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同一单位只能在银行开立一个（）存款账户

A. 基本

B. 一般

C. 专用

D. 临时

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我行布设的助农服务点POS机具较普通POS机具具有的特殊功能有（）

A. 助农取款

B. 卡卡转账

C. 社保查询

D. 消费

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大额交易发生之日起（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心

A. 1

B. 5

C. 10

D. 2

解析：

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A. 防火

B. 防潮

C. 防水

D. 防盗窃

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金融市场的主体是（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A. 货币资金

B. 融资活动参与者

C. 金融交易对象

D. 金融工具

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银行对抵债资产的管理原则包括( )

A. 严格控制

B. 合理定价

C. 妥善保管

D. 及时处置

E. 账外处理

解析：

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解析：

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A. 横向平行制约

B. 纵向平行制约

C. 双向制约

D. 交叉制约

解析：

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离任、离岗审计按照干部管理权限，原则上实行（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司离任、离岗审计办法(试行)】

A. 上查一级

B. 下查一级

C. 上查三级

D. 下查三级

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