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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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案件是指我行从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯我行或客户资金或其他资产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、( )立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。【五原农商银行案件问责工作管理暂行办法】

A、审计局

B、司法机关

C、税务机关

D、海关

答案：B

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五原农商银行转正试题 -

对于已汇出的电子汇兑业务状态为“已清算”，汇出社（行）是否可应客户要求办理撤销？（　）

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汇兑业务手续费可不计入客户当日累计大额交易的范围。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法】

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金融市场的主体是（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

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以下属于员工处分种类的是：（）【《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工纪律处分暂行规定》】

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涉农贷款包括：（）

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以下哪项不属于数据安全管理应当坚持的原则（）

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五原农商银行会计要素按照交易或者事项的经济特征确定，包括( )、收入、费用和利润。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司会计核算办法】第十三条】

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属于谨慎发展的特约商户包括（）。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司特约商户管理办法（修订）】

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离任、离岗审计按照干部管理权限，原则上实行（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司离任、离岗审计办法(试行)】

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大额支付系统发送往账业务时，要素完全相同的两笔业务，第一笔业务发送成功后，状态显示为“已清算” 。第二笔业务发送成功后，状态显示为（　　）

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单选题

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五原农商银行转正试题 -

案件是指我行从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯我行或客户资金或其他资产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、( )立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。【五原农商银行案件问责工作管理暂行办法】

A、审计局

B、司法机关

C、税务机关

D、海关

答案：B

解析：

相关题目

对于已汇出的电子汇兑业务状态为“已清算”，汇出社（行）是否可应客户要求办理撤销？（　）

A. 不可以

B. 可以

C. 视情况而定

解析：

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汇兑业务手续费可不计入客户当日累计大额交易的范围。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法】

解析：

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金融市场的主体是（）【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A. 货币资金

B. 融资活动参与者

C. 金融交易对象

D. 金融工具

解析：

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以下属于员工处分种类的是：（）【《内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工纪律处分暂行规定》】

A. 警告

B. 记过

C. 罚款

D. 撤职

解析：

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涉农贷款包括：（）

A. 农户贷款

B. 农村经济组织贷款

C. 农村企业贷款

D. 城市企业及各类经济组织涉农贷款

解析：

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以下哪项不属于数据安全管理应当坚持的原则（）

A. 全覆盖原则

B. 匹配性原则

C. 持续性原则

D. 安全性原则

解析：

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A. 资产

B. 负债

C. 所有者权益

D. 仅b和c两项

解析：

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属于谨慎发展的特约商户包括（）。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司特约商户管理办法（修订）】

A. 机票代售点或手机专卖店

B. 卡拉OK

C. 提供中介

D. 电话营销及信函营销

解析：

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离任、离岗审计按照干部管理权限，原则上实行（）【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司离任、离岗审计办法(试行)】

A. 上查一级

B. 下查一级

C. 上查三级

D. 下查三级

解析：

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A. 待确认

B. 滞留

C. 待发送

解析：

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