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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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商业银行流动性资产余额与流动性负债余额比例不低于（）%【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A、 70

B、 80

C、 25

D、 35

答案：C

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五原农商银行转正试题 -

经济联保遵循( )的原则。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工经济联保责任制指导意见】

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自然人客户信用等级评定的有效期为( )年

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大额交易发生之日起（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心

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为促进合规文化建设，深入推进案件防控工作，强化内控制度执行，提高员工合规操作意识和风险防范意识，加大现场审计和()工作力度，落实自查自纠和序时审计【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司营业网点日查周报操作规程】

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值班期间如遇到异常情况，要及时向有关领导报告，并采取相应措施。做到（）（）（），避免出现瞒报、漏报、错报和迟报等情况，【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司远程监控工作管理办法】

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金融消费者权益保护考核评价工作按（）度进行。【五原农商银行金融消费者权益保护工作考核评价办法】

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短信通知费用( )元/月，业务起始金额( )元

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大额支付系统业务范围()

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

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单选题

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五原农商银行转正试题 -

商业银行流动性资产余额与流动性负债余额比例不低于（）%【银行业专业人员资格考试银行业法律法规】

A、 70

B、 80

C、 25

D、 35

答案：C

解析：

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经济联保遵循( )的原则。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司员工经济联保责任制指导意见】

A. 谁联保

B. 谁监督

C. 谁负责

D. 谁主管

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自然人客户信用等级评定的有效期为( )年

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

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大额交易发生之日起（）个工作日内向中国反洗钱监测分析中心

A. 1

B. 5

C. 10

D. 2

解析：

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A. 事后监督

B. 事中控制

C. 事前防范

D. 防范化解

解析：

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A. 急事急报

B. 特事特报

C. 相互联动

D. 大事快报

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金融消费者权益保护考核评价工作按（）度进行。【五原农商银行金融消费者权益保护工作考核评价办法】

A. 月

B. 季

C. 半年

D. 年

解析：

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短信通知费用( )元/月，业务起始金额( )元

A. 2,10

B. 5,10

C. 10,10

D. 2

E. 0

解析：

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大额支付系统业务范围()

A. 跨省、全国农信社

B. 同城异地、全国商业银行

C. 内蒙古自治区农信机构

D. 内蒙古自治区农信机构、全国商业银行

解析：

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客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）

A. 登记客户的经常居住地

B. 登记客户的身份证上的居住地

C. 登记客户的临时居住地

D. 由公安机关提供居住地证

解析：

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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）

A. 了解客户的真实身份

B. 了解客户的交易目的和性质

C. 了解客户的真实身份及其交易目的和性质

D. 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益

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