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五原农商银行转正试题 -

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五原农商银行转正试题 -

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来账业务账号及户名有一项不符，系统自动挂在接收行应解汇款科目，（）均由系统自动退汇

A、来账业务累计金额超限账户（Ⅱ、Ⅲ类账户）

B、涉案账户

C、无效账号的账户

D、户名不符的账户

答案：ABC

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五原农商银行转正试题 -

重新写磁业务可以由他人代理。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司特殊业务管理规定】

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反洗钱行政主管部门临时冻结不超过（）小时

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营业期间，如遭持枪歹徒在柜台防弹玻璃外威胁抢劫，营业人员不应( )。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】

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五原农商银行合规检查管理办法中合规检查应遵循的突出重点原则规定，检查要建立在对各项业务综合评估的基础之上，突出对重点单位、( )，以及监管部门重点关注的事项进行检查【五原农商银行合规检查管理办法】。

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金融机构应定期对本机构客户风险等级进行审核，金融机构对高/较高风险客户至少多久进行一次审核（）

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授信评审委员会实行例会制度，原则上每周召开2次,到会委员应达到应到委员的（）以上时方可召开。经与会委员（）以上人员通过的，可认定为同意执行。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司授信评审委员会议事规则(试行)】

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支付系统来账业务当（）有一项不符时，系统自动挂在接收行2431应解汇款科目。

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营业人员打开联动互锁门进入营业室前，应( )。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】

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企业客户证书实行（）制度。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司网上银行管理办法（修订）】

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（）根据每日检查项目及报告内容对网点所有业务进行全面检查【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司营业网点日查周报操作规程】

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多选题

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五原农商银行转正试题 -

来账业务账号及户名有一项不符，系统自动挂在接收行应解汇款科目，（）均由系统自动退汇

A、来账业务累计金额超限账户（Ⅱ、Ⅲ类账户）

B、涉案账户

C、无效账号的账户

D、户名不符的账户

答案：ABC

解析：

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重新写磁业务可以由他人代理。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司特殊业务管理规定】

解析：

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反洗钱行政主管部门临时冻结不超过（）小时

A. 48

B. 24

C. 12

D. 6

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营业期间，如遭持枪歹徒在柜台防弹玻璃外威胁抢劫，营业人员不应( )。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】

A. 选择位置隐蔽

B. 立即报警

C. 向上级部门、领导报告

D. 开门与歹徒搏斗

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A. 重点业务

B. 重要环节

C. 关键人员

D. 重要岗位和高风险领域

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金融机构应定期对本机构客户风险等级进行审核，金融机构对高/较高风险客户至少多久进行一次审核（）

A. 每月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

解析：

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A. 三分之二、三分之二

B. 三分之二、二分之一

C. 二分之一、二分之一

D. 二分之一、三分之二

解析：

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支付系统来账业务当（）有一项不符时，系统自动挂在接收行2431应解汇款科目。

A. 金额大小写

B. 账号

C. 户名

D. 地址

解析：

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营业人员打开联动互锁门进入营业室前，应( )。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司安全保卫工作制度（修订稿）】

A. 整理好工作服

B. 搞好大厅外的卫生

C. 与大厅外的客户招呼

D. 注意身边是否有人员

解析：

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企业客户证书实行（）制度。【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司网上银行管理办法（修订）】

A. 双人制证

B. 单人制证

C. 双人发放

D. 单人发放

解析：

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（）根据每日检查项目及报告内容对网点所有业务进行全面检查【内蒙古五原农村商业银行股份有限公司营业网点日查周报操作规程】

A. 委派会计

B. 副行长

C. 客户经理

D. 柜员

解析：

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来账业务账号及户名有一项不符，系统自动挂在接收行应解汇款科目，（ ）均由系统自动退汇

来账业务账号及户名有一项不符，系统自动挂在接收行应解汇款科目，（）均由系统自动退汇